Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de todas las cuentas involucradas en la red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que encabeza el jalisciense Raúl Flores Hernández, luego de que Estados Unidos ventiló la organización que lidera el también llamado “El Tío” y que involucra al futbolista Rafael Márquez, y al cantante de norteño-banda Julión Álvarez.

Una vez realizadas las investigaciones fiscales se dará aviso a la PGR, quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de dinero, explicaron fuentes ministeriales. Usualmente cuando EU emite este tipo de alertas, las cuentas implicadas son congeladas.

Los dejan sin recursos; capo dice conocerlos

Tras ventilarse la organización que encabeza Raúl Flores Hernández, “El Tío”, hasta hace poco desconocido pero poderoso capo ligado al cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó toda cuenta relacionada a la red de lavado que investigan el Departamento del Teroso y la DEA.

En total se trata de cuentas de 66 personas cuyos nombres aparecen en las indagatorias, incluidos el capitán de la Selección Mexicana de Futbol, Rafael Márquez, y el cantante Julión Álvarez.

Una vez realizadas las investigaciones fiscales se dará aviso a la PGR, quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de dinero, explicaron fuentes ministeriales.

Usualmente cuando la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emite este tipo de alertas, las cuentas de las empresas y cuentas personales de los implicados son congeladas, en tanto se investiga la procedencia de recursos.

La alerta incluye la cancelación de pruebas de las personas involucradas.

Además, si estas tienen negocios y propiedades en el resto del mundo, y EU tiene acuerdos y tratados con esos países, también las cuentas son congeladas, bajo la llamada Ley Patriot.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la PGR aseguró el miércoles diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara, ubicado en López Mateos Sur y Aguilar Figueroa, en Zapopan.

No obstante, este negocio continúa en operación.

Reconoce lazos

Luego de su detención el 20 de julio, Raúl Flores Hernández fue visitado en diversas ocasiones en el Reclusorio Sur por agentes de la DEA, con quienes habló de su amistad y negocios con Rafael Márquez, confirmaron funcionarios de alto nivel que siguen de cerca el caso.

Sin embargo, durante los encuentros el capo nunca identificó al futbolista o al cantante Julión Álvarez como prestanombres de su red de narcotráfico.

Los señalamientos, que no fueron hechos ante las autoridades mexicanas, únicamente hacían referencia a los negocios que tenía con ambos personajes y la amistad que entabló en especial con Márquez durante muchos años.

Flores Hernández incluso les aclaró que sus socios desconocían las actividades criminales que realizaba; mientras que con el cantante el vínculo se mantenía a través de sus contadores, los cuales también desconocían que su socio era narcotraficante.

Durante la madrugada de este jueves, “El Tío” fue trasladado del reclusorio Sur al penal de máxima seguridad del Altiplano, en lo que se resuelve el proceso de extradición a Estados Unidos.

‘Sí tienen vínculos’

Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, aseguró que es “muy difícil” que haya un error en la investigación del Departamento del Tesoro, en la que se vincula con el narcotráfico a Márquez y Álvarez.

Ayer Rubin detalló que a las 43 entidades señaladas “se les pudo comprobar por las operaciones financieras, que más allá de una vinculación temporal que en una sola ocasión, pues ha sido recurrente, se estudió durante dos años sus operaciones financieras en el pasado, y la OFAC ha determinado que estas personas se convierten en ‘non gratas’ para Estados Unidos”.

Dijo que el Gobierno de México junto con el de Estados Unidos colaboraron y se documentaron para asegurarse que los 43 implicados, entre los que resaltan el cantante y el futbolista, “son personas que han venido haciendo movimientos ilícitos”.

Dará la cara

Julión Álvarez aseguró que sí conoce a Raúl Flores Hernández, y reiteró que dará la cara tanto a la PGR como al Departamento del Tesoro de EU.

“Sí conozco a Raúl Flores, yo lo conocí en Guadalajara, Jalisco, en La Camelia, un lugar que desapareció hace 8 años, ahí lo conocí como empresario. No tengo la necesidad gracias a Dios de tener socios. Si mis abogados me dicen que vaya a Estados Unidos, voy con mucho gusto”. (Con información de Reforma)