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hace 4 semanas
[Nacional]

Indagan a 11 empresas por caso Caja Libertad

La FGR tendría acceso de los involucrados en casos de lavado de dinero de la Caja Libertad

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Indagan a 11 empresas por caso Caja Libertad
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este viernes a un juez federal girar una orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entregarle la información financiera de 11 empresas y al menos 38 personas relacionadas con el caso Caja Libertad, incluido al abogado Juan Collado.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019.

Además de Collado, la FGR pidió los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda exoneró al Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y al jefe de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, de cualquier implicación en el caso de Caja Libertad, luego de que fueran vinculados junto a los expresidente Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.






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