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[Nacional]

Ordenan ventilar a acusados de lavado

Reforma

El SAT puede sancionar a diversas empresas que no reporten su participación en operaciones a partir de ciertos montos

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Ordenan ventilar a acusados de lavado
Foto: Zócalo | Reforma
Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer el nombre de las empresas que han sido sancionadas por incumplir la ley contra el lavado de dinero.

El listado, resolvió el Pleno, deberá contener todas aquellas sanciones que se encuentren firmes, es decir, que ya no pueden ser impugnadas, en el periodo que va de 2014 a 2017.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el SAT puede sancionar a diversas empresas, que van desde inmobiliarias, pasando por joyerías y agencias automotrices, hasta notarías públicas, que no reporten su participación en operaciones a partir de ciertos montos.

Un ciudadano pidió al SAT la lista de todas las empresas sancionadas por incumplir con los avisos a los que están obligadas.

El SAT negó la entrega de la información argumentando que la ley contra el lavado de dinero le prohíbe revelar identidad de las empresas, además de que sus nombres tienen el carácter de confidenciales.

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