Ciudad de México.- Un juez federal instruye un segundo juicio a David Miguel Nanes Schnitzer, ex presidente del Consejo de Administración de Stanford Fondos, por presuntamente haber captado en forma ilegal recursos financieros por 5 millones 137 mil 469 pesos de dos clientes.

Manuel Muñoz Bastida, Juez Décimo Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en esta ciudad, es responsable del procedimiento en contra del empresario por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en la causa penal 484/2015, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con los datos obtenidos, en este caso a Nanes se le acusa de captar una inversión de más de 5 millones 137 mil pesos, aunque en libras esterlinas, de Javier Zamora Villegas y Clara Berrueto Jácome, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para este tipo de operaciones.

Este es el segundo proceso que se instruye contra el empresario desde que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 26 de enero pasado, tras arribar de un vuelo procedente de La Habana, Cuba.

Según los datos consultados, en este juicio ya se ha cerrado la instrucción, es decir, ya se han agotado todas las pruebas ofrecidas por las partes y pronto se iniciará la etapa en la que el acusado y la PGR ofrecerán sus conclusiones, lo que constituye la antesala para el dictado de la sentencia.

El primer juicio contra Nanes fue iniciado por Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, y aún se encuentra en instrucción.

En dicho expediente se le imputa captar sin la autorización de la CNBV una suma de 316 mil 667 dólares, invertidas en Stanford Fondos por el periodista Guillermo Ortega.

La conducta delictiva que le imputan es considerada grave en el anterior sistema de justicia penal -en el cual se instruye- y está penada con 5 a 15 años de prisión y multa de 500 a 50 mil días de salario mínimo.

No obstante, los ilícitos que le atribuyen no contemplan la prisión preventiva oficiosa, conforme a la Miscelánea Penal aprobada por el Senado y vigente desde junio pasado, aunque por ahora no ha buscado su libertad por esta vía.

Nanes se convirtió en prófugo de la justicia desde el 2009 y no fue sino hasta el 26 de enero pasado en que fue capturado. Desde entonces, el empresario está internado en el Reclusorio Sur.