SDPnoticias | Ciudad de México.- ‘Los Cuinis’ reconocidos como brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lograron extender sus operaciones en Centro y Sudamérica a través del lavado de dinero.

No sólo compraban y vendían bienes mueble e inmueble, Gerardo González Valencia, líder de dicha organización, junto con su esposa Wendy Amaral Arévalo pretendían edificar una empresa tequilera de baja producción.

La investigación abierta en contra de Los Cuinis en Uruguay, señala a Amaral como una de las cinco mujeres cercanas al grupo que lavaba dinero, además de ser la cabeza de cuatro empresas establecidas en Panamá que operaban en Uruguay.

El plan para blanquear el dinero se haría mediante la compañía panameña Del Todo Enterprise, misma que registraría, fabricaría y comercializaría tequila, algo que nunca concretó.

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay comenzó a indagar al matrimonio a mediados de 2015, poco después de que la oficina de Control de Activos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incluyera en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados.

Cruzando información, los investigadores detectaron una cuenta bancaria en HSBC que manejaba Amaral y se vincula con las empresas constituidas en Panamá: Montella Global, Dalaithy, Tossa del Mar y Del Todo Enterprise.