Ciudad de México.- En fotografías difundidas por autoridades de Estados Unidos, Alejandra Salgado y su hermano menor Roberto parecen simples turistas que pasean por el centro de Manhattan. Pero sus paseos distaban de ser inocentes.

A lo largo de dos horas, agentes federales tomaron fotos de la pareja que fue a siete bancos para depositar en cada uno poco menos de 10 mil dólares, todos de los fajos de billetes que llevaban en sus bolsos.

Los fiscales dicen que los pequeños depósitos en diversos bancos, son uno de los métodos empleados por los cárteles mexicanos para sacar miles de millones de dólares en ganancias de Estados Unidos, sin llamar la atención de los reguladores bancarios.

Los cárteles recaudan buena parte de sus ganancias en el mercado estadunidense de la misma manera que introducen la cocaína y otras drogas, mediante cruces furtivos de la frontera.

Pero el uso de los bancos sigue siendo uno de los métodos, dijo James Hunt, jefe de la oficina de Nueva York de la agencia antidrogas DEA. Los depósitos son pequeños porque los bancos deben informar al Gobierno de cualquier depósito superior a 10 mil dólares.

Además, tienen la ventaja de que si los investigadores los descubren es poco el dinero confiscado. Además, las penas para los depositantes suelen ser menores.

Servicios

Antes de ser apresados a fines de septiembre, los Salgado cobraban por lavar hasta un millón de dólares por mes recaudados a vendedores vinculados con el cártel de Sinaloa, dijeron los fiscales.

Alejandra Salgado, de 59 años, con dirección en la Ciudad de México, se encontraba en Estados Unidos con una visa ya vencida, y era supervisada por alguien del cártel.

La vigilancia en Nueva York comenzó cuando su nombre apareció en una investigación de células de lavado de dinero en el sur de California, Michigan y Arizona, realizada por investigadores de la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia impositiva IRS y agencias locales.

Los detalles en los archivos de los agentes federales y los fiscales del área de la droga permitieron conocer cómo operaban los Salgado.

Anteriormente ella cruzaba la frontera transportando dinero en un auto. Pero luego los líderes del cártel le dieron la tarea de depositar fondos en cuentas bancarias abiertas, bajo nombres falsos, y emitir cheques a favor de una compañía agrícola de San Diego, controlada por el grupo criminal de Joaquín Guzmán Loera.

‘Para gente ruda’

Por razones de seguridad, ella prefería recibir el dinero de los “dealers” en el centro, en lugar de los territorios de operaciones de estos en el Bronx o Washington Heights.

“Como dijo un amigo: ‘Este es un negocio para gente ruda. Todo se basa en la confianza’”, comentó en una conversación con un agente encubierto.

Ya eran investigados cuando los hermanos efectuaron una veintena de depósitos por montos entre 8 mil 100 y 9 mil 600 dólares en bancos de Manhattan.

Valió la pena seguir el rastro del dinero para “conocer las prácticas” de los cárteles, dijo la fiscal especializada en drogas Bridget G. Brennan, cuya oficina estuvo a cargo del caso.

Penas menores

En la audiencia en que sentenciaron a Francisco Salgado, su abogado Jeffrey Taub lo describió como un participante menor en “una situación poco feliz”.

Las penas por lavado suelen ser menores que las de la justicia federal en casos de asociación ilícita. Los hermanos se declararon culpables a cambio de penas entre uno y cuatro años.

Alejandra Salgado será deportada cuando purgue su condena.

/rd/