La Estrella | Panamá.- La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo, promete hacer lo jurídicamente posible para acreditar un delito de blanqueo de capitales contra la firma de abogados Mossack -Fonseca y sus clientes.

“La agencia de instrucción a mi cargo realizará todo lo necesario (…) para terminar de acreditar el hecho punible y vincular a las personas y exigir responsabilidad penal por los mismos”, señaló el fiscal de la causa.

La investigación que se inició el 5 de abril de 2016 tras una publicación de los llamados “Papeles de Panamá”, una filtración de documentos de la firma de abogados que deje al descubierto como personalidades de distintas partes del mundo usaban sociedades “offshore” para ocultar ganancias, propiedades y evadir impuestos tiene 23 tomos.

Caraballo explicó que el expediente de 23 tomos se encuentra en el Juzgado Décimo Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá tras haberse solicitado una prórroga para continuar con el desarrollo de la investigación.

El juez José Félix Sánchez accedió a la solicitud de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada y negó, por improcedente, a la defensa firma de abogados un recurso de apelación contra la decisión del Órgano Judicial.

Caraballo detalló que el desarrollo del proceso de investigación ha conllevado cuatro allanamientos, 16 inspecciones oculares, más de 500 requerimientos de información bancaria, financiera y legal, 16 solicitudes de asistencia judicial internacional (Colombia, México, Suecia, Bahamas, Alemania …)

Así mismo se han recibido seis solicitudes de información de otros países (Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay y Bolivia…). A Ecuador le hemos enviado dos asistencias judiciales debidamente diligenciadas, explicó Caraballo.

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