En columnas por separado publicadas en diciembre, los periodistas Peniley Ramírez en Reforma, y Salvador García Soto en El Universal, publicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada ya por Pablo Gómez y no el depuesto Santiago Nieto, es decir, con otra dinámica de trabajo e intenciones renovadas, indaga una lista de 79 personas públicas del país como efecto inmediato a las investigaciones denominadas Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers –esta última difundida en octubre pasado- acerca de dinero escondido en paraísos fiscales.

Dicha relación radica, aunque no en todos los casos, de cotejar a los mexicanos aparecidos en la publicación internacional con aquellos de quien pide la UIF movimientos financieros de los últimos 10 años (del 1 de enero de 2012 a la fecha). Evidencia que no es coincidencia.

Reforma y Proceso han confirmado que la cruzada de Inteligencia Financiera se desarrolló del pasado 30 de noviembre al 2 de diciembre mediante oficios dirigidos a casas de bolsa e instituciones de banca múltiple, los cuales traían consigo una obligación de secrecía: “la autoridad considera de vital importancia que aquellas gestiones realizadas por la institución para dar atención a la presente solicitud no deberán alertar o dar aviso al cliente”.

Cuestión a todas luces imposible, por lo demás

El procedimiento –sin que necesariamente sea siempre así- es el paso previo a un bloqueo de cuentas, y una eventual investigación ministerial por delitos financieros.

Más allá de las múltiples interpretaciones que puede tener el asunto, en nuestro contexto lo interesante radica en que un solo saltillense figura en la lista: Enrique Martínez y Martínez, el exgobernador, en el lugar 34 (sin determinar si dicha posición significa prioridad, jerarquía o simplemente un número consecutivo al azar).

En el listado no figura ningún Moreira, por ejemplo, cuestión a todas luces irónica pues la irrupción y presencia de los hermanos Humberto y Rubén durante 12 años en la agenda pública estatal había provocado un halo de santidad en la trayectoria pública y empresarial de Martínez y Martínez.

Si bien la UIF pide referencias de la última década, los fideicomisos secretos que creó Martínez en Islas Vírgenes Británicas, por los cuales apareció en los Pandora Papers, datan de 2006 y 2008.

El primero: MyM Generaciones Trust, fue constituido con un depósito inicial de 200 mil dólares en octubre, 11 meses después de dejar la gubernatura de Coahuila.

El segundo, Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust, se abrió en junio, dos años y medio más tarde.

Coincidentemente también Armando Guadiana, el senador por Coahuila, contrató un fideicomiso en Islas Vírgenes Británicas, pero en marzo de 2007.

Y ambos, empresarios septuagenarios, comparten otra coincidencia: no constituían sociedades mercantiles hace una década, sin embargo han creado en Saltillo nuevas personas morales enfocadas a la construcción de obra pública en los últimos 12 meses.

En el caso de Guadiana (socio de 18 compañías diferentes) se trata de Inmobiliaria Guman, S.A. de C.V., creada el 2 de octubre de 2020; por lo que hace a Martínez (socio de 17 empresas distintas) el 27 de noviembre, también del año pasado, creó Inmobiliaria Coahmo Saltillo, S.A. de C.V. junto a su hermana Irela y su eterno socio, Virgilio Verduzco Rosán.

Cortita y al pie

Con inversiones en 33 cuentas bancarias y valores bursátiles, de acuerdo con su última declaración patrimonial, el caso es que la línea temporal trazada por la UIF para sondear las operaciones bancarias de Martínez coincide con su paso por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Sader) en el sexenio anterior que, para su causa, duró sólo un trienio (de 2012 a mediados de 2015).

Y es ahí donde tradicionalmente radica el negocio en los fideicomisos.

Un par de ejemplos ocurridos en su gestión: a los ‘amigos’, como Jesús Vizcarra Calderón, de Culiacán, Sinaloa, su socio en Salud Digna, otorgó un Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) por 22 millones 510 mil 918 pesos y otro más por 17 millones 279 mil antes de finalizar su gestión en Sagarpa, en 2015. En total 39 millones 789 mil 945 pesos.

A los ‘enemigos’, como Vinícola El Fortín del hoy finado Jesús María Ramón (quien le disputó la candidatura del PRI a Gobernador en 1999), entregó en 2012 un Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) por 2 millones 938 mil 156 pesos para “construcción y equipamiento de vinícola” en San Buenaventura, como consta en el expediente VA-COAH-12-000476.

Como si lo necesitaran, además.

La última y nos vamos

En la lista de los 79 (el baile de los 79, más bien) existen otros personajes de interés, especialmente con miras a la sucesión estatal de 2023: Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, la esposa de este, el exgobernador de la misma entidad Arturo Montiel y su hijo homónimo, y finalmente Armando Guadiana, en Coahuila.

Por separado Del Mazo había sido señalado por El País (18/07/19) de esconder 32 millones de pesos aproximadamente (un millón y medio de euros) en 2012, en Andorra, estado europeo que durante muchos años fungió como paraíso fiscal.

Señales, sin duda.