Ciudad de México.- Una jueza federal ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del ex jefe Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, porque se evidenció que el congelamiento se concretó antes de que la DEA lo solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual encabezaba Santiago Nieto Castillo.

La DEA envió dos oficios fechados el 24 de julio y el 26 de septiembre de 2020, donde informó que indagaba al ex zar antidrogas como parte de una investigación contra diversas personas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, “que se encontraban involucradas en el lavado internacional de activos”, entre ellos, Pequeño García, uno de los hombres más cercanos al ex funcionario. Asimismo, porque se habían identificado también operaciones financieras y viajes a Estados Unidos, México y otros países.

Por este motivo, la DEA pidió “la asistencia para investigar irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos y así poder desmantelar la organización previniendo futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos”. Sin embargo, la UIF emitió un oficio el 29 de junio de 2020, solicitando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloquear las cuentas; es decir, lo ordenó un mes antes de que la DEA pidiera el apoyo de México para investigar.

Con información de Milenio.