México, DF.- CNN Expansión Las causas más comunes de fraudes en una empresa van desde la falta de control interno y supervisión, la ausencia de políticas claras y bien definidas, una cultura ética débil dentro de la compañía, fallas en la comunicación interna, hasta venganza o presión laboral.

Arturo del Castillo, gerente de la Práctica Forense de KPMG en México, comenta que el 77% de los fraudes es cometido por un empleado de la propia organización, ya sea de manera solitaria o en colusión con alguna otra persona; mientras que el 17% es realizado por personas ajenas a la compañía, como pueden ser un proveedor o un cliente.

ALARMANTES PORCENTAJES

Por increíble que parezca, recientes cifras revelan que ocho de cada 10 empresas que operan en México, han sido víctimas de un fraude en los últimos 12 meses, por lo que nuestro país se ha convertido en una de las regiones de América Latina con mayor incidencia en este delito por encima de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, al menos eso reveló la Encuesta de Fraude en México 2010, elaborada por la firma KPMG.

Asimismo, de acuerdo con dicha encuesta, aplicada a 286 directivos de empresas de diversos sectores e industrias, el daño económico promedio por cada uno de los fraudes reportados en el último año es de 850 mil pesos.

10 medidas básicas para disminuir el riesgo de fraude:

1. Instauración de auditorías periódicas.

2. Identificación de áreas de riesgo.

3. Implementación de controles específicos en todos los niveles de la compañía.

4. Establecimiento de código de ética y conducta.

5. Implementación de una línea de denuncia anónima.

6. Políticas de contratación de personal.

7. Capacitación en materia de ética en los negocios.

8. Establecer mecanismos de monitoreo de los flujos de información dentro de la empresa.

9. Involucrar a los socios de negocios (como concesionarios, distribuidores, proveedores y clientes) en los esfuerzos de control para detectar y prevenir ilícitos.

10. Implementar planes de acción en caso de presentarse un fraude.