Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asestó un golpe a las redes de lavado de dinero al identificar y bloquear las cuentas de 13 casinos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada para reintroducir recursos de actividades criminales al sistema financiero.

La investigación, llevada a cabo durante meses en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detectó movimientos millonarios en efectivo y sofisticadas transferencias internacionales hacia múltiples países.

Esquema de Operación y Plataformas No Reguladas

Según detalló Hacienda en un comunicado, los 13 casinos realizaban operaciones que buscaban dispersar y ocultar recursos ilícitos. Se detectaron movimientos hacia destinos como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales no supervisadas.

El método para blanquear el dinero a través de estas plataformas utilizaba a “prestanombres” con perfiles económicos que no correspondían a las grandes cantidades de dinero que manejaban, tales como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados.

” Estas personas, explicó Hacienda, “a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos”.

Bloqueos y Denuncias a Nivel Federal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda procedió al bloqueo financiero de las cuentas de estos establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Además de la medida cautelar, la SHCP presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). El objetivo es dar seguimiento a posibles delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y otros delitos del orden fiscal.

Hacienda enfatizó que el bloqueo busca evitar que estos espacios sigan siendo utilizados por el crimen organizado para blanquear sus ingresos.