Washington.– La Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del United States Department of the Treasury, informó que alcanzó un acuerdo por 1.72 millones de dólares con IMG Academy, tras detectar presuntas transacciones reiteradas con dos personas sancionadas por sus vínculos con un cártel de drogas mexicano.

De acuerdo con la dependencia, durante cinco años consecutivos la institución educativa realizó operaciones financieras con dos individuos incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), pese a que estos habían sido sancionados en virtud de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana de narcotráfico y/o a su principal líder.

Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales de matrícula —denominados acuerdos de matrícula (AEM)— con los individuos sancionados para inscribir y respaldar la asistencia de sus hijos en la institución.

La OFAC señaló que la academia incumplió los requisitos de verificación de sanciones, ya que los nombres completos proporcionados por los clientes coincidían con registros incluidos en la Lista SDN, lo que debió activar mecanismos de revisión y control.

Según el organismo, la sanción económica busca reforzar la importancia de implementar controles internos eficaces y basados en riesgo, a fin de evitar violaciones al régimen de sanciones y prevenir que actores ilícitos obtengan beneficios dentro de Estados Unidos.

” “El monto del acuerdo de 1,720,000 dólares refleja la consideración de los Factores Generales conforme a las Directrices de Aplicación”, indicó la OFAC en su comunicado.

IMG Academy, con sede en Florida, es reconocida como un centro de alto rendimiento deportivo y académico que ha formado a atletas profesionales, campeones mundiales y medallistas olímpicos. Su comunidad estudiantil incluye jóvenes deportistas de distintos países y cuenta con oficinas o representantes de reclutamiento en México, China, Japón y Corea del Sur.