Ciudad de México.-El endurecimiento de las reglas y controles para prevenir el lavado de dinero en México provocará el cierre de un mayor número de empresas y negocios -como ocurrió con CIBanco, Vector e Intercam- si no cumplen con el nuevo régimen nacional antilavado, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El pasado 7 de agosto, la Secretaría de Hacienda publicó nuevas reglas para fortalecer el régimen nacional para la prevención del lavado de dinero, bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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Hemos estado escuchando que se van a seguir cerrando más entes financieros, pero no nada más entes financieros que no cumplen con el régimen de prevención de lavado de dinero, sino también empresas, como ya hemos escuchado, las relacionadas con los cárteles.

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Sí vemos asuntos de prevención de lavado de dinero y observamos lo que se hace en Europa, bueno, allá todo el tiempo se están cerrando entes financieros que están acusados de apoyar el lavado de dinero”, dijo Silvia Rosa Matus de la Cruz, vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP.

La contadora explicó que con la publicación de las nuevas reglas antilavado se están armonizando varios sectores que antes no tenían ciertos requisitos en materia de PLD.

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Ya nos estamos yendo a parecernos más al cumplimiento del sistema financiero, que es más robusto, y lo que está haciendo el sistema financiero es reforzar nuevamente todos sus controles porque nadie quisiera verse en la situación de Vector, Intercam y CIBanco”, detalló.

La experta del IMCP dijo que, aunque las nuevas reglas antilavado traen más cambios para las actividades vulnerables no financieras, a la par, el sistema financiero sí se está volviendo más exigente con los clientes.