Londres, Reino Unido.– Una ciudadana china, conocida como la “reina de la riqueza”, fue condenada este martes en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de dinero, tras una estafa de inversión que afectó a 128 mil víctimas en su país natal. El caso ha resultado en una incautación récord de 61 mil bitcoins, valuados actualmente en más de $6 mil millones de dólares.

La acusada, Zhimin Qian, de 47 años, había orquestado un fraude tipo Ponzi a través de su empresa en Tianjin entre 2014 y 2017. Qian prometía a sus víctimas rendimientos de hasta el 300%, captando a menudo a personas con escasos conocimientos financieros a través del boca a boca, redes sociales y presentaciones públicas.

El Robo Convertido a Criptomonedas

Según las autoridades, la escurridiza ciudadana china convirtió parte del dinero obtenido de sus fraudes en criptomonedas antes de trasladarse a Reino Unido, donde intentó blanquear los fondos.

Qian no fue juzgada en Reino Unido por la estafa original, sino por posesión y transferencia de bienes de origen criminal —es decir, los bitcoins—, delitos por los cuales se declaró culpable.

La policía británica destacó la magnitud del decomiso: más de 61 mil bitcoins fueron incautados en este caso, lo que representa “la mayor incautación de bienes de origen criminal confirmada en Europa”.

Cómplice Sentenciado y Extensión del Fraude

Un cómplice de nacionalidad malasia, Seng Hok Ling, de 47 años, también fue condenado a cuatro años y once meses de prisión por su participación en el esquema de blanqueo de dinero.

La justicia británica señaló que el alcance de la estafa en China es vasto: más de 80 personas que trabajaron para Qian durante el periodo del fraude ya han sido condenadas en el país asiático.