Ciudad de México.- Este jueves 29 de octubre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre posibles casos de suplantación de identidad de cuatro instituciones financieras, cuyos nombres y logotipos habrían sido utilizados para ofrecer créditos y solicitar pagos anticipados.

Las empresas señaladas son MD Transcapital, Mezta Servicios Financieros, Adventus Capital y Cashahora, todas constituidas como sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOM, E.N.R.).

De acuerdo con la Condusef, los responsables pueden contactar a las personas mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o páginas de internet que aparentan ser oficiales. En algunos casos, se presentan como asesores financieros y solicitan dinero por adelantado para autorizar o gestionar un crédito.

La suplantación consiste en utilizar sin autorización el nombre, logotipo o información corporativa de una institución para engañar a posibles clientes y obtener sus datos personales o dinero.

Ofrecen créditos y solicitan pagos anticipados

En el caso de MD Transcapital, la institución reportó que una persona recibió una oferta de crédito de un supuesto asesor que se identificó como empleado de MD Capital y utilizó un logotipo que aparentaba pertenecer a la financiera.

Durante el trámite, el presunto asesor pidió un depósito inicial por concepto de “Línea de Apertura”. El dinero debía transferirse a una cuenta bancaria a nombre de una persona física ajena a la institución.

Ante estos casos, la Condusef recomendó verificar que las financieras estén registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y comprobar que sus datos coincidan con los de la empresa que ofrece el crédito.

“ Siempre que te ofrezcan un crédito, consulta en el SIPRES de la CONDUSEF que la institución financiera esté debidamente registrada y que sus datos coincidan”, advirtió la comisión.

🚨 Alerta sobre suplantación de 𝗠𝗗 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟, 𝗠𝗘𝗭𝗧𝗔, 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗦 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟 𝘆 𝗖𝗔𝗦𝗛𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔.

⚠️ Desconfía de pagos anticipados.🛡️ Verifica en el SIPRES: https://t.co/pVwgaCd2KQ

📰 Lee el #comunicado: https://t.co/DFqhw1THSG

#AltoAlFraude https://t.co/tc0h1y9up2

— CONDUSEF (@CondusefMX) October 29, 2026

Con información de López-Dóriga Digital