México, DF.- En diferentes partes del orbe, fiscalías y cortes buscan aplicar la ley en contra de delincuentes de toda índole, incluidos los de nacionalidad mexicana.

Ayer, uno fue recluido en la Ciudad de México procedente de Croacia, por fraude; en Nueva York, otro fue condenado a dos años de prisión por pornografía infantil.

Mientras que otros libran, por el momento, las demandas internacionales, como el caso de Joaquín Guzmán Loera, quien se amparó para no ser extraditado a Estados Unidos. En ese mismo país, la justicia de Ohio, que trabaja en conjunto con el FBI, busca a un monclovense que enfrenta ya 21 cargos relacionados con fraude y evasión fiscal.

‘El Chapo’ no se va

Ante el temor de ser extraditado, deportado o expulsado del país, Joaquín “El Chapo” Guzmán presentó una demanda de amparo para evitar su entrega inmediata a Estados Unidos, país que lo reclama por siete expedientes de narcotráfico.

La demanda de amparo fue interpuesta por el presunto narcotraficante apenas el pasado martes, el mismo día en que surgieron versiones sobre el inminente trámite de su detención provisional con fines de extradición, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ricardo Gallardo Vara, juez decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, concedió al líder del Cártel de Sinaloa la suspensión de plano para que su situación legal continúe sin cambio alguno y no sea trasladado a la Unión Americana sin un procedimiento jurídico.

Al mismo tiempo, el impartidor de justicia se declaró incompetente para instruir el juicio de garantías 54/2015, porque la petición del capo no es un tema de orden administrativo, y remitió el caso a un juez federal en materia de amparo penal.

Por separado, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República (PGR), instancias que intervienen en estos procedimientos, indicaron que hasta ayer la Embajada de Estados Unidos no había realizado ningún trámite relacionado con la extradición de “El Chapo”.

Contra Guzmán ya existe una orden de detención provisional con fines de extradición, girada a solicitud de Estados Unidos por el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, desde el 17 de febrero de 2001.

Pero hasta ayer la PGR no ha cumplimentado dicho mandato judicial y los estadounidenses tampoco han manifestado su interés por gestionar dicho procedimiento, registrado con el número 3/2001, porque estiman que es una causa muy antigua en la que resultará difícil reunir a todos los testigos de cargo.

Desde 1995, han sido giradas siete órdenes de aprehensión contra el líder del Cártel de Sinaloa en las cortes federales de los Distritos de California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y New Hampshire.

La administración de Enrique Peña Nieto estableció al principio de su mandato una nueva política en la que sólo se entregarían a los extraditables, cuando concluyeran sus juicios en México y recibieran sentencia.

Refugio europeo

Por un presunto fraude de más de 20 millones de pesos contra una empresa, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reaprehendió a un individuo que fue extraditado de Croacia, donde se ocultó.

Armando Hubard quedó a disposición del juez 42 penal con sede en el Reclusorio Norte, como probable responsable del delito de administración fraudulenta, bajo la causa penal 198/2010.

De acuerdo con las indagatorias, el 19 de agosto de 2010 el Juzgado 42 Penal giró orden de aprehensión contra esa persona, que se cumplimentó siete días después, aunque dentro del auto del término constitucional le decretó auto de libertad, lo cual fue revocado meses después.

Ante ello solicitaron al juez de la causa girar orden de reaprehensión contra el inculpado, por el delito cometido en 2006.

En el expediente consta que para evadir la acción de la justicia Hubard Núñez se trasladó al continente europeo, por lo que se solicitó la intervención de Interpol México, para emitir la notificación de búsqueda internacional.

Finalmente fue detenido en Croacia cuando pretendía viajar a México. De ahí que personal de la Dirección de Extradiciones de la PGR, mediante conductos diplomáticos, solicitó a las autoridades de esa nación su detención provisional con fines de extradición.

Mediante cartas de instrucción en las que ordenaban depósitos bancarios desvió el dinero obtenido en beneficio de un tercero, siendo otra empresa, de la cual también era representante legal. El monto del fraude se determinó en 20 millones 169 mil pesos.

Coahuilense embaucó a decenas

Desde mediados del año pasado, el monclovense Óscar Fernando Villarreal Martínez es investigado por las autoridades federales de Estados Unidos. Su delito: fraude por más de 9 millones de dólares, en detrimento de empresarios de Gates Mills, Ohio, donde residía.

La semana pasada dos cargos más se sumaron a la lista. Un gran jurado lo acusa ahora de evasión de miles de dólares en impuestos, durante el periodo 2009-2010.

Con esto, el coahuilense, de 31 años, enfrenta un total de 21 cargos.

Los inversionistas compraron acciones en tres rubros diferentes, convencidos por Villarreal Martínez de que participarían en la extracción petrolera, derivados del petróleo y del acero, dentro de México.

También en la comercialización de metales, sumado a empresas de la construcción, con contratos para proyectos de infraestructura y bienes raíces en el territorio mexicano, según la acusación.

De lo anterior obtendrían hasta 45% de rendimiento, lo cual no sucedió.

Al contrario, Villarreal adquirió bienes y artículos de lujo, presuntamente con el dinero de los inversionistas.

Hasta el momento está prófugo de la justicia.

ch