Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de narcotraficantes a una esposa y tres colaboradores del capo Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, además de identificar una empresa inmobiliaria sinaloense como parte de la red de lavado de dinero de la organización.

Por ello, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) a partir de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), prohíbe que ciudadanos de Estados Unidos realicen transacciones financieras o comerciales con los designados, y también congela los activos que estos puedan poseer dentro de la jurisdicción estadounidense.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que en esta ocasión se detectó la utilización de la compañía Desarrollos Everest, S.A. de C.V., una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Culiacán, Sinaloa, que es copropiedad de María Guadalupe Gastelum Payán, una de las esposas de Esparragoza Moreno.

También se identificó Residencial del Lago, una comunidad residencial ubicada en Culiacán, que es propiedad o controlada por Desarrollos Everest, S.A. de C.V.

También han sido designados los mexicanos Jorge Enrique Esquerra Esquer, Julio César Estrada Gutiérrez, y Carlos Alberto León Santiesteban.

Se detalló que Esquerra Esquer y Estrada Gutiérrez “desarrollan un papel importante en las empresas previamente designadas Grupo Cinjab, S.A. de C.V. (que administra la comunidad residencial Provenza Residencial) y Grupo Impergoza, S.A. de C.V. (que administra el centro comercial Provenza Center y los almacenes en La Tijera Parque Industrial)”.

Mientras que León Santiesteban actúa en nombre de las siguientes seis gasolineras previamente designadas en Sinaloa: Estaciones de Servicios Canarias, S.A. de C.V., Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V., Gasolinera Álamos Country, S.A. de C.V., Gasolinera y Servicios Villabonita, S.A. de C.V., Petrobarrancos, S.A. de C.V., y Servicios Chulavista, S.A. de C.V.

El directo de la OFAC, Adam J. Szubin, indicó que “desde julio, la Oficina ha expuesto a numerosas entidades de la red corporativa de Esparragoza Moreno, incluyendo gasolineras, y desarrollos inmobiliarios en los estados de Sinaloa y Jalisco. A medida que continuemos señalando a esta organización, esperamos que sus operaciones sean severamente interrumpidas.”

Esparragoza Moreno fue acusado con cargos de narcotráfico por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas en 2003, por lo que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención, mientras las autoridades mexicanas entregarán 30 millones de pesos por información que lleve a su captura.