Saltillo|Monclova|Piedras Negras|Acuña|Carbonífera|Monterrey|Ciudad De MéxicoEdición Impresa
Murió la diseñadora japonesa Hanae Mori, ‘Madame Butterfly’, a los 96 años Diputado federal Shamir Fernández renuncia al PRI Selección Mexicana dispuesta a esperar a Tecatito Corona para Qatar 2022 FGR no llamará a declarar a AMLO por videos de Pío López Obrador recibiendo dinero Estudios serán de gran utilidad para sellar flujo de agua en mina de Sabinas

Zócalo

|

Nacional

|

Información

< Nacional

| Víctor Garcés, ex director jurídico de Cooperativa Cruz Azul, quien estaba prófugo por delincuencia organizada, fue detenido en CDMX. Foto: Archivo

Nacional

Imputan a Víctor Garcés por presunto lavado de 114 millones de pesos

Por Agencia Reforma

Hace 1 mes


La FGR formuló imputación contra Víctor Garcés, ex director Jurídico de Cruz Azul, por presunto lavado de 114 mdp y delincuencia organizada

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República formuló esta tarde una imputación contra Víctor Garcés Rojo, ex director Jurídico de Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos, por transferencias de la cementera a siete presuntas empresas factureras.

A través del sistema de videoconferencia, desde el interior del Reclusorio Norte, el ex directivo comparece en una audiencia inicial que preside un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Aunque la audiencia fue programada para las 14:30 horas, inició una hora y media después por problemas de conexión en el recinto judicial de Almoloya, el cual se localiza en las instalaciones del Penal Federal del Altiplano, informaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.

Garcés fue detenido el pasado 10 de junio en Polanco y luego procesado por una imputación del fuero común por el delito de falsedad en declaración en un caso de trata de personas. Desde entonces, está preso en el Reclusorio Norte.

En el caso por el que comparece esta tarde, se le imputa ser parte de una organización delictiva que se dedicó a desviar 114 millones 198 mil 847 pesos de las arcas de la cementera, del 2011 al 2017.

El dinero fue transferido a través de operaciones simuladas a las empresas Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Dichas personas morales fueron incluidas por el Servicio de Administración Tributaria en su listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como factureras.

El mandamiento de captura fue girado contra Garcés el 29 de julio de 2020 por el juez de control Iván Zeferín Hernández, adscrito en Almoloya.

Los otros imputados contra los que libró la orden de aprehensión son Guillermo Álvarez Cuevas, ex director general de la cooperativa; Miguel Eduardo Borrell Rodríguez; también ex director Jurídico; Mario Sánchez Álvarez, coordinador financiero; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado externo.

Todos ellos están prófugos de la justicia, pues sólo Garcés ha sido privado de su libertad.

Este caso tiene su origen en una denuncia de Javier Humberto Domínguez Aguilar, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentada el 8 de mayo de 2020 ante la hoy Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Garcés tiene este miércoles dos opciones en la causa federal: elegir que hoy mismo le definan su situación jurídica o solicitar al juez de control que duplique el término legal de 72 a 144 horas para que resuelva si lo vincula o no a proceso.

En cualquiera de los dos casos continuará en la cárcel, pues en el proceso del fuero común le dictaron la prisión preventiva justificada.

Pero en el proceso federal el delito de delincuencia organizada contempla la prisión preventiva oficiosa, es decir, que a diferencia del proceso iniciado por la justicia local, donde puede litigar para el cambio de medida cautelar, en el expediente federal no tiene la posibilidad de enfrentar el procedimiento fuera de prisión. Sólo en casos excepcionales se ha concedido en otros casos la prisión domiciliaria.

Notas Relacionadas

Más sobre esta sección Más en Nacional

Hace 59 minutos

Si oposición frena reforma electoral apostaré a la ‘conciencia del pueblo’: AMLO

Hace 1 hora

Cocodrilo ataca y quita la vida a una persona en Tampico

Hace 1 hora

Inseguridad enfría inversión de EU en México, asegura Ken Salazar

Hace 2 horas

Busca nuevo plan educativo de SEP ensalzar obras de la 4T; irá a mil escuelas

Hace 2 horas

Presunto fraude en Segalmex se investiga ‘bajo la óptica de delincuencia organizada’: SFP

Hace 2 horas

García Cabeza de Vaca denunciará a funcionarios que buscaron vincularlo a proceso

Hace 2 horas

Ni reforma electoral ni de Guardia Nacional pasarán: Reunión plenaria diputados del PRI

Hace 3 horas

FGR tendrá que dar a conocer número de denuncias contra Hugo López-Gatell

Hace 4 horas

‘Hay que respetar la decisión’: AMLO sobre invalidación de orden de arresto contra García Cabeza de Vaca

Hace 4 horas

Federación reconoce ‘importantes avances’ en investigación del asesinato del periodista Antonio de la Cruz

Hace 5 horas

Detienen a 9 policías y un exagente en Michoacán por desaparición forzada y secuestro

Hace 5 horas

Extiende AMLO pésame a presidente municipal de Celaya por asesinato de su hijo