Ciudad de México.- Amílcar Jhovany Angulo Llanes, un empresario sinaloense, fue vinculado a una red de corrupción y lavado de dinero, según dio a conocer el diario nacional Excélsior.

Según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Angulo Llanes utiliza empresas factureras para encubrir negocios de origen ilícito.

El modelo financiero de la red de Angulo Llanes involucra transacciones bancarias nacionales e internacionales, así como la triangulación de activos mediante empresas pantalla, mientras que un informe reveló que, entre 2018 y 2023, la UIF detectó 245 operaciones sospechosas en cuentas vinculadas a sus empresas, que ascienden a millones de pesos y dólares.

Grupo Imagen dio a conocer en la investigación que las empresas involucradas serían:

•⁠ ⁠Granovi Sociedad de Producción Rural: registrada y dada de baja el mismo día, realizó operaciones millonarias entre 2018 y 2023.

•⁠ ⁠Granissa Granos Nacionales e Internacionales de Sinaloa: facturó más de 1,200 millones de pesos en comercialización y transporte de granos.

•⁠ ⁠Otras empresas: Aquacitricos, Sistemas de Estructuras Financieras de México, Granosin y Granissa Freight Lines.

Y entre las irregularidades detectadas aparecen:

•⁠ ⁠Operaciones sospechosas: 245 transacciones bancarias detectadas por la UIF entre 2018 y 2023.

•⁠ ⁠Blanqueo de capitales: depósitos y retiros constantes por montos similares.

•⁠ ⁠Transacciones en bonos nacionales: 27,7 millones de pesos.

•⁠ ⁠Depósitos directos: 17,7 millones de pesos.

•⁠ ⁠Movimientos en dólares: superan los 40,840 USD.

Además, se habla de que Angulo Llanes es señalado por fraude bancario por falsificación de documentos, además de aseguramiento de bienes y cuentas bancarias

Habría investigaciones en curso por parte de la FGR, UIF y SAT, quienes continúan indagando para desmantelar la estructura de corrupción.