Washington.— Un ciudadano mexicano se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en una conspiración internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, informó el Departamento de Justicia a través de su Oficina de Asuntos Públicos.

El acusado, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años, reconoció haber formado parte durante más de dos años de un esquema diseñado para transferir ganancias ilícitas desde territorio estadounidense hacia organizaciones criminales en México sin necesidad de trasladar efectivo a través de la frontera.

De acuerdo con las autoridades, la red operaba mediante un mecanismo que combinaba movimientos financieros y comercio internacional, lo que permitía ocultar el origen del dinero.

El esquema comenzaba con la recepción de dólares procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos, los cuales eran depositados en diversas cuentas bancarias o trasladados físicamente a Laredo, Texas, un punto clave en la operación.

Posteriormente, esos fondos eran vendidos a empresarios mexicanos, quienes los utilizaban para adquirir productos en territorio estadounidense. Las mercancías eran enviadas a México, donde se comercializaban.

El ciclo se completaba cuando estos empresarios transferían el equivalente en pesos mexicanos a las organizaciones criminales, cerrando así el circuito financiero.

“De esta manera, los conspiradores buscaban ocultar el origen de los fondos y permitir que los narcotraficantes recibieran sus ganancias en su moneda local”, detalló el comunicado oficial.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que este tipo de esquemas representa una modalidad cada vez más frecuente para el lavado de dinero transnacional, al aprovechar el comercio legal como fachada para operaciones ilícitas.

El caso pone de relieve la complejidad de las redes financieras del crimen organizado y los retos que enfrentan ambos países para rastrear y desarticular estos flujos de capital.