×
hace 1 mes
[Deportes]

Detallan presuntas operaciones fraudulentas de Billy Álvarez en Cruz Azul

Describen la forma en que Álvarez habría organizado a diversos de sus allegados para realizar operaciones financieras ilícitas

Imprimir
Detallan presuntas operaciones fraudulentas de Billy Álvarez en Cruz Azul
Foto: Especial
Escuchar Nota


Ciudad de México.- Las operaciones financieras realizadas sin facultades legales, así como pagos a empresas fantasma por cerca de 200 millones de pesos, “realizados en complicidad con familiares y colaboradores”, forman parte de las presuntas irregularidades cometidas por Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas al frente de la Cooperativa La Cruz Azul.

Aseguraron lo anterior, la extesorera María Alejandra Velázquez Paredes y el exdirector de administración, Juan Manuel Briseño González, quienes ofrecieron detalles de estos esquemas de operación, en el criterio de oportunidad presentado en la Ciudad de México el 2 de marzo de 2020.

De acuerdo con las declaraciones rendidas ante la Fiscalía, el Director General de la Cooperativa habría actuado sin facultades legales desde el año 2013 y pagado a empresas fantasma cerca de 200 millones de pesos.

Describen la forma en que Billy Álvarez habría organizado a diversos de sus allegados para realizar de manera reiterada operaciones financieras ilícitas, al frente de la Cooperativa La Cruz Azul.

Según el criterio de oportunidad presentado en la Ciudad de México el 2 de marzo de 2020 ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros, María Alejandra Velázquez Paredes, extesorera de la Cooperativa Cruz Azul detalla el modo en que Billy Álvarez “instruía y supervisaba la realización de pagos a empresas fantasmas o factureras con recursos de la Cooperativa y en perjuicio de ésta y sus socios, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes a través de un esquema de pago de facturas de supuestos servicios prestados a la Cooperativa y sus empresas cuando en realidad no había sido así”.

La ahora también imputada y que, como Tesorera desempeñaba las funciones cuidar y administrar el flujo de efectivo de la cooperativa, sostiene que desde el año 2013, las facultades de Billy Álvarez fueron declaradas contrarias a la Ley General de Sociedades Cooperativas de acuerdo a la sentencia dictada dentro del expediente 85/2011 del Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.

Sin embargo y aún sin las facultades legales para desempeñar el cargo, Billy Álvarez se habría mantenido actuando como Director General junto con familiares y gente cercana quienes realizaban funciones de dirección y supervisión como supuestos miembros del Comité Directivo de la Cooperativa. Entre ellos se cita al hermano de Billy Álvarez, José Alfredo Álvarez Cuevas, Director Comercial y de Relaciones Públicas de la Cooperativa y posteriormente Director de Planeación Estratégica; su cuñado, Víctor Manuel Garcés Rojo, quien era Director Jurídico de la Cooperativa.

Además de Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, actual Director Jurídico de la Cooperativa; Noé Calvo Morales, Director de Recursos Humanos de la Cooperativa; Mario Sánchez Álvarez, excontador General y actual Coordinador Financiero; Benito Rodríguez Fayad, Gerente de Cementos y Concretos Nacionales y de CYCNA de Oriente; Rafael Jorge Zaldo Hernández, Gerente de Impuestos de la Cooperativa; y Pablo Reséndiz García, Gerente de Planta de Lagunas, Oaxaca. Todas estas personas formaban parte de la organización dirigida por el señor Billy Alvarez para realizar de manera permanente operaciones financieras ilícitas en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul.

Según el testimonio de la extesorera, Alejandra Velázquez, durante los años 2015 a 2019, se presentaron varias autorizaciones de pago por fuertes cantidades de dinero, relacionadas con servicios no prestados en favor de empresas o consultoras, las cuales habrían sido instruidas y supervisadas directamente por el Billy Álvarez Cuevas sin el proceso interno para la autorización del gasto.

Las irregularidades habrían de hecho sido reportadas en su momento por la ex Tesorera y pasadas por alto por el contador Mario Sánchez Álvarez, para quien el criterio era simple: “si ya tenían la firma del Director General, así se pagaran”. El criterio de oportunidad presentado por la ex Tesorera refiere un total de 14 empresas, entre ellas, Capital Humano y Financiero Ambar, S.A. de C.V.; ATTAR 2715, S.C.; Aura Desarrollo Social, S.A. de C.V.; Servicios Profesionales BAAL. S.C.; Corporativo Facundia, S.A. de C.V.; Hesperia Imagina, S.A de C.V.; entre otras, con un monto aproximado de $191,768,000.00 (ciento noventa y un millones setecientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.).

Por su parte y en semejante criterio de oportunidad presentado ante la autoridad capitalina por el ex director de administración Juan Manuel Briseño González, se detallan un total de 51 facturas que amparan el pago de servicios o gastos inexistentes por un monto total aproximado de $180,000,000.00 (ciento ochenta millones de pesos) en perjuicio de la Cooperativa y sus socios.

Con dichos criterios de oportunidad se demuestra la organización creada, dirigida y supervisada por el señor Billy Alvarez para realizar de manera reiterada las operaciones ilícitas que se describen en perjuicio de la Cooperativa Cruz Azul.


Fuente: Radio Fórmula


Imprimir
te puede interesar
{/exp:ce_cache:it}