Ciudad de México.- Una operación conjunta entre el FBI, la Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China resultó en el arresto de al menos 276 personas y el desmantelamiento de nueve centros de estafa dedicados al fraude de inversión con criptomonedas.

Los centros desarticulados dirigían sus actividades contra ciudadanos estadounidenses, quienes sufrieron pérdidas por millones de dólares, según el Departamento de Justicia de ese país.

La redada internacional ocurrió bajo el liderazgo de la Policía de Dubái. Entre los detenidos en dicha jurisdicción figuraron tres personas acusadas en el Distrito Sur de California por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero. Asimismo, la Policía Real de Tailandia arrestó a un individuo adicional vinculado a los hechos.

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Los acusados en San Diego fueron identificados como Thet Min Nyi, de nacionalidad birmana; Wiliang Awang, Andreas Chandra y Lisa Mariam, todos de nacionalidad indonesia. Dos presuntos cómplices permanecen en calidad de prófugos. La Policía de Dubái aprehendió a Thet Min Nyi, Chandra y Mariam, mientras que las autoridades tailandesas capturaron a Awang.

La investigación de los agentes del FBI en San Diego comenzó en 2025 bajo la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional.

Según los expedientes judiciales, los acusados gestionaron o reclutaron personal para tres organizaciones denominadas Ko Thet Company, Sanduo Group y Giant Company. Estas entidades operaron centros de estafa bajo la modalidad conocida como pig-butchering, en la cual los estafadores ganaron la confianza de las víctimas mediante vínculos de amistad o romance antes de persuadirlas para enviar fondos a plataformas de inversión falsas.

Los documentos judiciales indicaron que los señalados promovieron el uso de criptomonedas y asistieron a las víctimas en la creación de cuentas en plataformas controladas por los estafadores. Una vez realizados los depósitos, las víctimas perdieron el control de sus activos, los cuales fueron transferidos a cuentas personales de los operadores del esquema.

La fiscalía estadounidense informó que Thet Min Nyi enfrentó una acusación formal de un gran jurado en marzo de 2026 por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

En abril de 2026, se presentaron denuncias adicionales contra Awang, Chandra y Mariam por su participación en las actividades de las empresas Sanduo Group y Giant Company.

El FBI notificó a casi 9 mil víctimas de fraudes similares hasta abril de 2026 a través de iniciativas preventivas. Las autoridades confirmaron que los cargos presentados son acusaciones y que los detenidos se considerarán inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Los delitos imputados conllevan una pena máxima de veinte años de prisión por cada cargo de conspiración.