México, D.F.- Altos cargos del Gobierno de Venezuela durante la etapa presidencial de Hugo Chávez figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas son sospechosas de lavado de dinero, según un extracto del informe elaborado por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac), al que obtuvo acceso el diario El País.

El informe apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a antiguos altos mandos del chavismo en relación con la concesión de grandes contratos públicos.

Hay dos contratos que destaca el medio español: un contrato para el pago de una comisión del 5.5 por ciento de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de mil 500 millones de euros, con lo que el importe ascendería a 82.5 millones de euros.

En segundo lugar, otros contratos para el pago de una comisión del 4.8 por ciento por parte de varias empresas españolas por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por importe de mil 850 millones de dólares.

En ambos casos, los receptores de esos pagos serían sociedades controladas por antiguos altos cargos del Gobierno venezolano, explica el diario.

El informe del Sepblac incluye las operaciones de varios venezolanos entre las que deberían haber sido objeto de examen especial y de comunicación a las autoridades por indicios de blanqueo de dinero, refiere El País.

En los extractos del documento al que tuvieron acceso, publicaron que figuran Nervis Gerardo Villalobos, antiguo viceministro de Energía y ex presidente de la empresa pública Cadafe; Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y ex presidente de la Electricidad de Caracas (EDC); Carlos Luis Aguilera Borjas, que, según el informe, es antiguo capitán del Ejército venezolano; Omar Jesús Farías Luces, empresario venezolano de los sectores asegurador y sanitario; José Luis Zabala, cercano a Farías, y Fred Aarons Pointevien, uno de los directores principales de Mibanco, Banco de Desarrollo.

Según el diario El Mundo, que reveló la presencia de chavistas entre los sospechosos de blanqueo en Banco Madrid, además de los citados también se investiga a Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, si bien el citado no figura en el extracto del informe al que accedió El País.

El informe del Sepblac relataría, uno por uno, los indicios en contra de los citados clientes de Banco Madrid.

En el caso de Nervis Gerardo Villalobos, señala que para la justificación de los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid se han aportado dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por Villalobos y su mujer que el Sepblac no ve claros.

El primero, de 2010, está firmado por Kingsway Lda y la firma estadounidense Miami Equipment & Export, que contrata a la primera por servicios de consultoría.

En el segundo contrato, de 2011, se cede a Ingespre, una empresa de Villalobos, la posición en un contrato anterior de Técnicas Reunidas Terca, C. A. con la empresa española Duro Felguera.

Sobre Javier Alvarado, el informe señala que aparece vinculado en los medios de comunicación con Villalobos y que dada esa relación, el hecho de haber tenido responsabilidad pública en su país y que no se ofrece explicación sobre las razones para abrir una cuenta en Banco Madrid, las operaciones debieron haber sido objeto de examen especial y de comunicación por indicio de blanqueo de capitales.

En la documentación del Sepblac también aparecen otras operaciones sospechosas, en algunos casos de clientes que ya habían cancelado sus cuentas antes de la inspección del Sepblac.

lff