Piedras Negras, Coah.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició en varias ciudades de Coahuila una serie de operativos a casas de cambio con el fin de detectar un número elevado de estos negocios que operan en la clandestinidad, denominadas casas de cambio “piratas”.

Las revisiones se realizaron principalmente en las ciudades de Monclova, Piedras Negras y Acuña, donde el número de centros cambiarios es más elevado, pues suman más de 130 de este tipo de negocios.

Luego de que en Monclova se clausuraran varios de estos negocios, la presencia de los inspectores de la CNBV provocó que en Acuña y Piedras Negras decenas de estos establecimientos cerraran sus puertas ante la posibilidad de que les encontraran irregularidades, principalmente la de operar sin autorización o licencia.

Cabe destacar que los “centros cambiarios” son actividades auxiliares del crédito que para poder operar requieren un registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el anterior registro certifica que cuentan con controles en materia de prevención en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El operar de manera ilegal (sin registro) se pueden hacer acreedores a una pena que va de 5 a 15 años de prisión por tipificarse en el Código Penal Federal como operaciones con recursos de procedencia ilícita y la coordinación entre estos negocios ilegales, así como sus operaciones entre ellos mismos, pudiera desencadenar un delito delincuencia organizada.

Incluso quienes rentan los locales podrían alcanzar responsabilidad y ser asegurados por la dependencia.

En Monclova operan mas de 30 centros cambiarios, en Piedras Negras 50 y una cifra similar en Acuña.