Monclova, Coah.- Cuentas bancarias por varios millones de dólares en diversos países considerados como paraísos fiscales le han sido detectadas al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, según el portal sonorense Sonoran Business Sensor, especializado en economía y finanzas, el cual afirma que el Gobierno Federal lo investiga.

Según el director de ese medio electrónico, Erasmo Gómez, el polémico líder sindical minero creó un complejo entramado de triangulaciones en 17 bancos de seis países, en los que tiene abiertas cuentas por un total de más de 6.5 millones de dólares.

Agrega que de acuerdo con información contenida en la investigación conjunta que realizan la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda, Gómez Urrutia echó mano de todas sus habilidades adquiridas y a su nombre, o el de su esposa, Oralia Casso Valdés, dando instrucciones para depositar recursos en Inglaterra, España y Suiza, además de algunos paraísos fiscales como las Islas Caimán y las Bahamas.

Se investiga el origen del dinero de Napo

El periodista asentado en Sonora de donde tiene su riqueza Grupo México, quien en el 2006 logró órdenes de aprehensión contra Gómez Urrutia por el supuesto fraude de 55 millones de dólares, manifiesta que las autoridades investigan si los fondos depositados en las cuentas, que suman en total 6 millones 596 mil 370 dólares con 27 centavos, proviene de esos ilícitos.

“Se investiga si proceden de los 55 millones de dólares del fideicomiso constituido en Scotiabank Inverlat en favor de los trabajadores mineros y cuyo destino final se desconoce”, añade el editorialista y director de ese medio electrónico.

Supuestamente abrió 23 cuentas en 17 bancos de seis países, empleando a todo tipo de compañías financieras y según los mismos reportes, la mayor cantidad de dinero se encuentra a nombre de su esposa.

En Suiza supuestamente tiene un remanente de 36 mil dólares, y en México hizo la apertura de cuentas por 558 mil dólares en Banamex y HSBC.

La investigación que llevan a cabo las autoridades mexicanas, el dirigente sindical tiene cuentas en Barclays, Citibank y Hambros. En total, los depósitos suman 655 mil 736 dólares. Y en otro paraíso fiscal, Jersey Island, ubicado en el Mar del Norte, entre Inglaterra y Francia, Gómez Urrutia también abrió un abanico de cuentas: En HSBC, Barclays, Lloyd’s, Ansbarcher y Fortis Bank hay recursos por un millón 369 mil dólares.