Ciudad de México.- A Banco del Bienestar le cayeron otras dos multas por infracciones a la regulación en prevención de lavado de dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso en noviembre de este año dos nuevas multas a la institución por casi 845 mil pesos.

Las sanciones salieron a nombre del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), institución que desde 2019 cambió su denominación a Banco del Bienestar.

La primera multa, impuesta el pasado 16 de noviembre por un monto de 422 mil 450 pesos, fue porque este banco de desarrollo omitió informar todas las operaciones relevantes de los clientes en el tiempo establecido.

Las operaciones relevantes son aquellas realizadas con dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera como los dólares; por regulación estas deben ser reportadas con el fin de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La otra multa impuesta por la CNBV, es una del 19 de noviembre de este año, por 422 mil 450 pesos, a razón de que no emitió un reporte detallado por cada expedición de cheques de caja realizada con sus clientes.

Esta conducta también es una infracción a la regulación en materia de prevención de lavado de dinero.

Con esto, el Banco del Bienestar acumula hasta noviembre de este año cinco multas por parte del regulador, la mayoría por diversos incumplimientos en prevención de lavado de dinero.