Estados Unidos.- Bank of America y Bank of New York Mellon (BNY) enfrentan dos demandas colectivas presentadas este miércoles ante un tribunal federal, por no haber reportado actividades sospechosas relacionadas con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, hasta después de su muerte.

Según reporta The Wall Street Journal, las demandas fueron presentadas en nombre de una mujer identificada como Jane Doe y otras víctimas que alegan que los delitos de Epstein no habrían sido posibles sin el “trato especial” que los bancos brindaron a él y a sus cómplices. Las demandas buscan indemnización por daños y perjuicios no especificada.

La demandante afirmó haber sido abusada entre 2011 y 2019 y alegó que abrió una cuenta en Bank of America en mayo de 2013 por instrucciones del contable de Epstein, quien transfirió alrededor de 14 mil dólares a esa cuenta. Según la demanda, Epstein y su contable continuaron usando cuentas a nombre de la mujer en ese banco durante años.

En el caso de BNY, se acusa al banco de mantener, al menos desde 2006, relación con MC2, agencia de modelos creada por Epstein y el agente Jean-Luc Brunel, utilizando fondos del banco para facilitar las operaciones de tráfico sexual de Epstein. Brunel fue arrestado en 2020 y falleció en prisión en 2022.

El abogado Brad Edwards señaló que los bancos responsables deberían haber contactado a las víctimas durante litigios anteriores para “hacer lo correcto” y lamentó que la justicia solo se busque mediante demandas y el Congreso.

Recientemente, el patrimonio de Epstein entregó al Congreso una lista de más de 20 bancos que mantenían cuentas del empresario y entidades relacionadas. Los bancos están obligados a monitorear y reportar actividades sospechosas para prevenir lavado de dinero y otros delitos financieros.

Jeffrey Epstein fue declarado culpable en 2008 de prostitución de menores y murió en 2019 antes de enfrentar un juicio federal pendiente por tráfico sexual de menores.