Ciudad de México.- De acuerdo con Hacienda, el flujo de dinero ilegal revelado en la semana, es superior a “mil millones de pesos (unos 54 millones de dólares) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales.

Doce de las 20 compañías de la familia Hysa, de origen polaco, se ubicarían legalmente en Nuevo León. El resto está registrado en Sinaloa, Sonora y Baja California, así como en Canadá y Polonia.

En septiembre de 2022 se publicó en México y en Albania información sobre la participación de la familia Hysa en el lavado de dinero y su presunta complicidad con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

En aquella ocasión, el jefe del clan, Luftar, envío un escrito a medios de su país para desmentir los señalamientos y presentó denuncias en México, a donde llegó desde 2004, contra quienes publicaron la información.

Además, dos permisionarias de casinos autorizadas desde hace décadas por la Segob, fueron acusadas por el  Gobierno de Estados Unidos por facilitar el lavado de dinero del cártel de Sinaloa, al que describió como “su verdadero controlador”.

Quiénes son los Hysa, familia albanesa acusada de lavar millones para el Cártel de Sinaloa

Dos permisionarias de casinos autorizadas desde hace décadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron acusadas por el Gobierno de Estados Unidos por facilitar el lavado de dinero del cártel de Sinaloa, al que describió como “su verdadero controlador”. 

FinCEN, la unidad antilavado del Departamento del Tesoro, señaló el pasado jueves a 10 casinos mexicanos por lavar dinero del narco.

Seis casinos son de Espectáculos Deportivos de Occidente (Edosa), permisionaría que opera cinco de ellos directamente, mientras que tres funcionan bajo el permiso de Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua (CECH), pero los opera Entretenimiento Palermo, propiedad de la familia Hysa, de origen albanés que fue designada como organización criminal trasnacional por la OFAC, otra entidad del Tesoro estadunidense.

Los casinos que Edosa opera directamente son los Midas en Agua Prieta, Guamúchil, Los Mochis, Mazatlán y Playas de Rosarito. El casino Skampa, en Villahermosa, también usa el permiso de Edosa, pero lo opera la firma M Paddi, que está a cargo de otros siete establecimientos no mencionados por FinCEN.

Presumiblemente, estos son los casinos a los que se refirieron la Segob y la Secretaría de Hacienda este martes, cuando anunciaron la suspensión y bloqueo de cuentas de trece de ellos, entre los que también se encuentra Ganador Azteca, filial de TV Azteca que sólo opera mediante los sitios Bet356 y Betano.

Finanzas bajo sospecha

Edosa tiene permiso por 40 años vigente hasta 2034, para operar hasta 34 casinos, 11 sitios de apuestas en línea y un frontón. 

A mediados de 2025, tenía 23 salas en funcionamiento, la mayoría manejada por empresas operadoras, con nombres comerciales como Astoria, Baccarat, Premier, Imperial y Playwin, y no fueron señalados por FinCEN. 

Edosa, cuyo permiso data de 1994, también maneja directamente los sitios de apuestas 1win.mx y spinbet.mx.

Augusto César Wahnnatah Cortés, un abogado de Guadalajara, aparece desde 2024 como único apoderado de Edosa. El director general, según estados financieros del tercer trimestre de 2025, es Marcos Maceira Cortaberri. 

Para sus estados financieros auditados de 2024, Edosa presentó un documento de seis cuartillas firmado por Martín Osuna Salazar, un contador de Culiacán, en el que se afirma que la empresa tuvo ingresos totales de 62.8 millones de pesos y ganancia neta de 2.1 millones de pesos, una cantidad ínfima incluso si sólo incluye las salas y sitios operados
por Edosa. 

Ligas con ‘El Mayo’

En septiembre de 2022 se publicó en México y en Albania información sobre la participación de la familia Hysa en el lavado de dinero y su presunta complicidad con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

En aquella ocasión, el jefe del clan, Luftar, envío un escrito a medios de su país para desmentir los señalamientos y presentó denuncias en México, a donde llegó desde 2004, contra quienes publicaron la información.

Entramado polaco en Mty

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