Ciudad de México.- En una operación coordinada entre autoridades mexicanas y agencias internacionales, Otmane Khalladi, fugitivo buscado por el FBI por delitos de fraude electrónico y blanqueo de capitales, fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Khalladi ingresó a México usando una identidad falsa para evadir a las autoridades migratorias.

“ En una acción de @SSPCMexico @FGRMexico a través de AIC-INTERPOL @SEMAR_mx @Defensamx1 y la SSC de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con @FBI fue detenido en Playa del Carmen, Q. Roo, Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EE. UU. por fraude electrónico, blanqueo de capitales.

“ Tras ingresar al país, utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado”, posteó el funcionario federal en su cuenta de X

En una acción de @SSPCMexico @FGRMexico a través de AIC-INTERPOL @SEMAR_mx @Defensamx1 y la SSC de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con @FBI fue detenido en Playa del Carmen, Q. Roo, Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EE. UU. por fraude electrónico,… pic.twitter.com/zawuKaKFyO

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 16, 2026

En la captura participó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República a través de la AIC-INTERPOL, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, con apoyo directo del FBI estadounidense, se indicó.

La responsabilidad de Khalladi con la justicia de Estados Unidos se deriva de una acusación federal por cargos de:

1. Fraude electrónico
Se le acusa de participar en un esquema de estafa transnacional, conocido como “grandparent scam” o estafa a los abuelos.

En estas estafas, los delincuentes llamaban a personas mayores haciéndose pasar por un familiar (generalmente un nieto) en problema y les exigían dinero urgente para una supuesta fianza o abogado, que luego era recogido o enviado, causando grandes pérdidas a las víctimas en Estados Unidos.

2. Lavado de dinero (blanqueo de capitales)
Además, enfrenta acusaciones de blanquear grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente a través de esos fraudes, moviendo fondos para ocultar su origen.

3. Fuga y uso de identidad falsa para evadir la justicia
Se le señala por ingresar a México con una identidad falsa con el objetivo de evadir a las autoridades estadounidenses mientras estaba bajo investigación o tras haber violado condiciones de libertad. 

“ La acusación lo vincula a una conspiración para defraudar mediante comunicaciones electrónicas, en la que se obtuvieron recursos ilícitos que posteriormente fueron ocultados y reciclados a través del sistema financiero, configurando los delitos de wire fraud y money laundering”, dice el expediente judicial.

Señala que, por la naturaleza del esquema y el riesgo de fuga, la autoridad solicitó y obtuvo detención preventiva temporal, al considerar que Khalladi representaba peligro para la comunidad y alta probabilidad de evasión.

En su comparecencia inicial del 12 de abril de 2023 ante una jueza magistrada en Miami, se fijaron audiencias para su detención por la gravedad de los cargos.