Estados Unidos.- En plena celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades de Estados Unidos mantienen una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su relación con la empresa TourProdEnter LLC, de acuerdo con información publicada por el diario La Nación.

Según el reporte, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales comenzaron a recabar testimonios sobre los negocios que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, realizó en territorio estadounidense.

Dos fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron al medio argentino que las autoridades buscan esclarecer la forma en que la AFA canalizó recursos por más de 300 millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos y determinar si alguna de esas operaciones pudo derivar en delitos bajo jurisdicción estadounidense.

Entre las diligencias realizadas destaca una reunión virtual entre agentes del FBI y el empresario Guillermo Tofoni, efectuada mediante la plataforma Zoom, en la que se analizaron diversas operaciones relacionadas con la AFA para establecer si podrían configurarse delitos como lavado de dinero o fraude bancario.

Investigación inició en 2025

De acuerdo con La Nación, la investigación comenzó a desarrollarse en 2025 bajo la coordinación de tres fiscales generales del Departamento de Justicia de Estados Unidos: Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D.C., así como Michael Berger, del Distrito Sur de Florida.

Patrick Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y cuenta con experiencia en investigaciones sobre delitos financieros, mientras que Michael Berger participó en el proceso que derivó en la condena del excontralor general de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavado de activos en Miami.

El papel de TourProdEnter LLC

Las investigaciones también se centran en TourProdEnter LLC, empresa que fungió como agente de cobro de diversos contratos internacionales suscritos por la AFA con patrocinadores y compañías comerciales.

Según la información publicada, la firma administró el cobro de acuerdos millonarios, canalizando recursos provenientes de empresas multinacionales como Adidas, por aproximadamente 60 millones de dólares, y Warner, por alrededor de 40 millones de dólares, además de otros convenios comerciales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses continúan con la recopilación de información y testimonios para determinar si existen elementos que sustenten posibles responsabilidades penales derivadas de estas operaciones financieras. La investigación permanece en curso y no se han anunciado acusaciones formales contra la AFA ni contra sus directivos.

Con información de Diario As