Saltillo, Coah.— A pesar de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, su implementación continúa rodeada de incertidumbre debido a la ausencia de reglas de carácter general y de instrumentos indispensables para su correcta aplicación.

En entrevista para el programa +Patrimonio de Tele Saltillo, el abogado especialista en materia de cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero, Ramón Verduzco, señaló que, aunque las modificaciones legales representan un avance en el fortalecimiento del marco normativo mexicano, todavía existen aspectos fundamentales que no han sido definidos por la autoridad, lo que genera dudas tanto para las empresas como para los sujetos obligados.

Entre los pendientes más relevantes destaca la publicación de las reglas de carácter general, que deberán establecer los procedimientos específicos para cumplir con las nuevas obligaciones previstas en la legislación. Sin estos lineamientos, explicó el especialista, resulta complejo que las organizaciones adecuen sus procesos internos con certeza jurídica.

Otro de los temas que mantiene expectante al sector es la publicación del listado oficial de Personas Políticamente Expuestas, herramienta considerada esencial para la identificación y evaluación de riesgos dentro de los programas de prevención de lavado de dinero. Incluso, dijo, hay comercializadores de software que ya se anuncian con esta herramienta, pero eso no es posible, si aún no hay un listado publicado.

“ El listado y las reglas siguen sin publicarse, con lo que seguimos sin el cómo vamos a cumplir con muchas de las obligaciones”, externó.

Verduzco recomendó que las empresas no esperen a la publicación de toda la regulación secundaria para comenzar sus procesos de preparación o capacitación.

Consideró conveniente revisar sus políticas internas, fortalecer la evaluación de riesgos y mantener un seguimiento permanente de las disposiciones que emitan las autoridades en los próximos meses.

Detalló que entre las actividades financieras se encuentran los servicios financieros, servicios de fe pública que prestan notarios, desarrollo de inmuebles, venta de tarjetas de prepago, comercialización de vehículos, blindaje de automóviles.