Ciudad de México.- concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que se reflejaron los esfuerzos del Estado para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia detalló, mediante un comunicado, que los trabajos de evaluación implicaron un despliegue interinstitucional que requirió la colaboración y coordinación con los sectores financiero y no financiero, así como con dependencias gubernamentales y representantes de la iniciativa privada.

A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Hacienda coordinó los trabajos mediante la articulación de esfuerzos institucionales y la integración de información y evidencia técnica para acreditar los avances de México ante el organismo internacional.

Como parte del proceso, que concluyó el pasado 30 de octubre, la Secretaría de Hacienda señaló que la resolución sobre el cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención se publicará formalmente el próximo 17 de diciembre de 2026.

“El Gobierno de México reitera su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero, suscribiendo las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas”, señaló la dependencia.

Asimismo, Hacienda destacó que México implementó una estrategia de interlocución internacional para presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales, así como fortalecer el respaldo al país.

“Se realizaron productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI”, refirió la Secretaría.

Instituciones que participaron en la evaluación

En el proceso participaron diversas autoridades e instituciones del Estado mexicano, entre ellas:

• Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
• Banco de México (Banxico).
• Guardia Nacional.
• Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Fiscalía General de la República (FGR).
• Auditoría Superior de la Federación (ASF).
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
• Centro Nacional de Inteligencia (CNI).