Ciudad de México.- Después de 24 horas del sismo político y financiero que provocaron los Papeles de Panamá o Panama Papers, al señalar a figuras empresariales, políticas, artísticas, del deporte y hasta del crimen organizado, como poseedores de “empresas de papel” en paraísos fiscales, los gobiernos del mundo prometen investigaciones severas para sancionar a quienes evadieron miles de millones de dólares de impuestos.

La indignación inició con investigaciones fiscales en Islandia, Francia, España y Australia; desmentidos por doquier, pero principalmente en Rusia, donde el Gobierno de Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de “ensuciar” la imagen de sus adversarios, ya que también fue señalado el Gobierno de China.

Sin embargo, en México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que los mexicanos involucrados pueden entrar en el programa de retorno de inversiones que está vigente hasta junio para evitar ser investigados.

Tener dinero fuera del país no es ilegal, pero si éste genera utilidad, rendimiento o intereses y éstos no se declaran, sí es causa de penalización, expresó Aristóteles Núñez, titular del SAT, en conferencia de prensa.

Núñez aclaró que si se encuentra que los titulares de las cuentas no han cubierto sus impuestos tendrán que pagar lo correspondiente, que es una tasa de 30% o 35% dependiendo del año que se trate, una actualización y un recargo sobre esta cantidad no pagada, una multa de casi 100% de la cantidad no pagada.

Adicionalmente, si se acredita que se cometió algún delito fiscal puede, dependiendo del monto, causar prisión desde 3 meses hasta 9 años.

‘NO SORPRENDE GRUPO HIGA’

La implicación del empresario Armando Hinojosa Cantú en los paraísos fiscales que develó la investigación Papeles de Panamá demuestra que sí hubo turbiedad en el escándalo de la “Casa Blanca”, según el portavoz del Partido Acción Nacional, Fernando Rodríguez Doval.

“Hinojosa tiene mucho miedo y por eso sus capitales los está llevando a otros lugares, para que no estén sujetos a ningún tipo de revisión de ninguna autoridad en México”, planteó el panista.

A juicio del vocero, la aparición del dueño de Grupo Higa confirma sospechas sobre turbiedad en la relación entre la empresa y la Presidencia de la República.

“Es un caso más donde el Gobierno desgraciadamente no le ha querido entrar al fondo. Hizo una investigación a modo, y lo trágico es que el asunto de la “Casa Blanca” esté quedando en la impunidad. Esto no puede quedar en una muy buena investigación periodística, la PGR y el SAT deben hacer una investigación sobre el señor Hinojosa”, dijo.

Por su parte, la diputada de Morena Rocío Nahle dijo que los contratos obtenidos por Grupo Higa en los últimos años podrían sumar en su conjunto alrededor de 60 mil millones de pesos.

A la par de las reacciones, el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, aseguró que no es extraño que el empresario aparezca en la lista de clientes de los paraísos fiscales.

“Lo de Higa no me sorprende, ya que es la constructora favorita del Gobierno federal, ya sabemos cómo se las gastan, OHL por ahí anda, también. Es un reporte que habrá que analizar con mucho cuidado y analizar bien, pero que ya nos está mostrando a muchas personas que están involucradas al amparo del poder”, señaló.

ESTÁ EN LA LISTA; LE DAN MEDALLA

Pese a que es uno de los empresarios catalogado entre “los más poderosos del país” por la firma Mossack-Fonseca, quien además los señala como su cliente para crear empresas fantasma, Ramiro Garza Cantú será distinguido por el Congreso de Tamaulipas con la entrega de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2016, por sus acciones
como líder empresarial.

El propietario de Grupo R y contratista de Pemex, será reconocido este jueves en un acto al que asiste el gobernador Egidio Torre Cantú. Además, es visto como un visionario, ya que apostó por el desarrollo del sector energético.

También, el Congreso tamaulipeco reconoció su participación social y generosidad, ya que “siempre ha estado dispuesto a ayudar en proyectos que beneficien a la gente, citando como ejemplo obras en el área de educación y cultura”.

AHMSA DESMIENTE SER SU CLIENTE

El vocero de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), Francisco Orduña Mangiola, desmintió tajante que el despacho de abogados Mossack-Fonseca los asesoró para evadir impuestos como se señaló en medios nacionales.

El asunto explicó, “es que Altos Hornos de México recibió asesoría técnica de la firma Carlyle, y esta a su vez fue implicada en el escándalo, pero nosotros reportamos esas operaciones con Carlyle ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Bolsa Mexicana de Valores, así que nada que ver, y si esa firma tiene otras actividades nosotros
totalmente ajenos a eso”, aseguró.

El representante de Comunicación de la empresa advirtió que existe un contrato de servicios entre AHMSA y Carlyle, y ésta última tiene negocios en múltiples regiones del mundo, lo mismo que Altos Hornos de México en Japón, Israel y hasta en China.

Por otro lado, se sabe que el Grupo Carlyle (The Carlyle Group) es una firma de manejo de fondos de inversión de capital, que administra fondos por más de 193 mil millones de dólares, y que desde el 31 de marzo de 2015, gestiona 130 fondos y 156 fondos de fondos, que invierten en bienes inmuebles y financiamiento en África, Asia, Australia,
Europa, Norteamérica y Sudamérica.

RECURSOS

» El titular del SAT aclaró que tener recursos en un paraíso fiscal no es ilegal, pero sí lo es si tiene una utilidad, rendimiento o intereses por los que no pague impuestos en México.

» Consideró que para este caso será muy importante el Acuerdo de Intercambio Automático de Información, conocido como FATCA, que se firmó en octubre de 2014 y suma a 80 países.

» Este acuerdo permite que los firmantes envíen información al Gobierno federal sobre los mexicanos con cuentas en el exterior, para saber si cumplen con sus obligaciones fiscales.

¿LEGAL?

» Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, aseguró que no hubo nada indebido o fuera de la ley en la compra de una empresa en Bahamas.

» Otro que también se desmarcó de la presión y aseguró que nunca buscó los servicios de Mossack-Fonseca fue Omar Yunes Márquez, hijo del diputado y candidato a Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

» A la par de los señalamientos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desmintió que haya buscado a la firma panameña en 2011, cuando trabajaba para la constructora OHL en México.