España.- En una operación conjunta, la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria y EUROPOL han desarticulado una banda internacional, vinculada con el cartel mexicano de los Beltrán Leyva, y que operaba en España y Países Bajos, en los que introducía cocaína y metanfetamina en Europa.

Para ello usaba habitáculos ocultos en bloques de hormigón, convirtiéndola en indetectable ante los controles, que introducía por el puerto de Barcelona. En la actuación se ha logrado la mayor intervención de la historia de crystal meth, con la aprehensión de un total de 2.549 kilogramos de metanfetamina, 1.370 kilogramos de cocaína y 17.000 litros de productos químicos para la producción de estupefacientes.

Los agentes detuvieron a 16 personas en Barcelona, Tarragona, Talavera de la Reina y Valencia, además de en Países Bajos y Turquía. La policía da por desmantelada la principal vía de introducción en Europa de estas sustancias estupefacientes a través de Barcelona tras tres años de investigación que comenzó cuando se empezó a controlar a una empresa exportadora sospechosa de ser utilizada por los carteles mexicanos en la introducción de ingentes cantidades de estupefacientes en el continente europeo.

En concreto, los miembros del cartel de los Beltrán Leyva usaban bloques térmicos de hormigón prefabricados destinados a la construcción para ocultar droga y se aprovechaban de la infraestructura de las operaciones de comercio internacional de la empresa, provenientes de Sudamérica y Centroamérica, para copar el mercado europeo de sustancias estupefacientes. La investigación permitió detectar que los carteles mexicanos estaban tratando de “romper” o “inundar” el mercado europeo de la famosa sustancia estupefaciente conocida como crystal meth o metanfetamina. Aprovechando las históricas rutas de la cocaína que dominaban, estaban plegándose a un nuevo mercado incipiente en Europa con esta nueva sustancia que ellos mismos elaboraban en las zonas selváticas de México.

En 2019 la Policía de Países Bajos intervino en un almacén de Róterdam un total de 2.537 kilogramos de metanfetamina pura (“crystal meth”) y en otro de Utrecht 17.000 litros de productos químicos para la producción de estupefacientes. Dichas sustancias provenían de una empresa afincada en España y encargada de introducir la droga por encargo del cártel mexicano. Por eso los cuerpos policiales centraron su investigación en esta sociedad y en el presunto principal responsable del cartel mexicano en España, un ciudadano con nacionalidad española y mexicana.

Indetectable

Con apoyo de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se desarrolló una investigación pormenorizada sobre la empresa importadora y sus movimientos en España para desmantelarla. Además, el cártel usó la crisis sanitaria para enviar dos nuevos contenedores al Puerto de Barcelona que fueron sometidos a un seguimiento discreto por parte de los agentes hasta llegar a una nave industrial de Sant Boi de Llobregat, donde fueron sometidos a inspección. Tras perforarlos se sacó la droga, en total 834 kilogramos de cocaína y doce kilogramos de metanfetamina.

Los investigadores detectaron el envío de más contenedores marítimos a Barcelona, por lo que se realizaron seguimiento para atrapar a los miembros de la banda cuando los recibiesen. Los agentes los abrieron en el puerto y encontraron los mismos bloques de hormigón térmico, embalados con la misma cinta azul y el mismo logotipo corporativo de la empresa mexicana. Una vez practicada una inspección sobre su contenido, se comprobó que en el interior de varios de ellos se hallaban ocultos múltiples paquetes con sustancias estupefacientes en su interior, los cuales, una vez pesados, arrojaron la cantidad de 536 kilogramos de cocaína.

Cártel internacional

Para acabar con la organización se trabajó conjuntamente con EUROPOL y la policía de Países Bajos ya que desde aquí seguían controlando inversiones y el blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas. Se practicaron de forma simultánea en ambos países doce registros, procediéndose a la detención de ocho personas, una de ellas en España y siete en Países Bajos, que permitió requisar tres inmuebles de lujo, el bloqueo e intervención de nueve cuentas bancarias y ocho vehículos de alta gama.

Para acabar con la estructura de blanqueo de capitales que la organización criminal disponía en España, tras constatar numerosos movimientos bancarios con origen o destino en México por elevadas cuantías, los agentes actuaron contra empresarios españoles afincados en Talavera de la Reina y Valencia, que habían diseñado un complejo entramado empresarial para blanquear los fondos obtenidos mediante el tráfico de drogas. Así, se legitimaba la recepción de los bloques de hormigón térmico que eran exportados desde México. Una vez en España, las empresas encargadas de recepcionarlos eran, a su vez, las encargadas de darles salida a aquellos bloques de hormigón que no traían en su interior sustancia estupefaciente, contactando para ello con empresas de construcción. Esta labor les resultaba sumamente difícil por no tratarse de un material de construcción muy utilizado en la edificación española.

Además, estos empresarios se encargaban, además, de dar cobertura a la organización alquilando propiedades donde almacenar aquellos bloques, principalmente los que no contenían sustancia estupefaciente en su interior. De esta forma, desvinculaban su estructura de blanqueo con el tráfico de drogas, para que en el caso de que fueran intervenidos no pudiesen vincularse sus activos financieros y caudales económicos con la ilegítima actividad desplegada por el cartel mexicano. Por este motivo, en Madrid y Toledo se localizaron grandes cantidades de bloques de hormigón que la organización tenía almacenados, siendo igualmente inspeccionados. Se trataba de envíos que realizaban sin sustancias estupefacientes, a fin de crear canales seguros de importación.

También se ocultaron grandes cantidades de dinero procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, que se transferían a México utilizando las cuentas bancarias de las empresas españolas. Estos fondos, que con toda probabilidad eran producto del tráfico de estupefacientes, eran ingresados en las cuentas bancarias de las empresas investigadas e introducidos en el sistema financiero español con destino México, sin que se haya podido concluir su origen mercantil. En los registros y las detenciones los agentes intervinieron numerosa documentación y cuatro armas de fuego.

Fuente: El Mundo