Ciudad de México.- Un día antes de ser acusado por Estados Unidos, Ramón Pequeño García, exmando de la Policía Federal y cercano a Genaro García Luna, dejó de tener acceso a sus cuentas bancarias.

Desde el miércoles 29 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó los activos de las cuentas bancarias de Pequeño García por su supuesta participación en un esquema de “lavado” de dinero a través de empresas fantasma en el que también participaban el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino.

El jueves, el Gobierno de Estados Unidos acusó a Cárdenas Palomino y a Pequeño García de conspiración para traficar cocaína por recibir sobornos, junto con García Luna, del cártel de Sinaloa para permitirle operar el tráfico de estupefacientes desde México.

Desde abril de 2020, la UIF denunció a Cárdenas Palomino ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenó bloquear sus cuentas debido a que detectó una red de empresas fachada con las que blanqueaba recursos cuyo origen se supone ilícito.

Cárdenas Palomino tramitó un amparo contra esta medida en el que un juez le negó la suspensión.

Contra esta decisión, el exmando de la PF tramitó un recurso de revisión, mismo que permanece paralizado debido a la pandemia del Covid-19, impidiéndole acceder a sus cuentas.

En diciembre de 2019, también denunció a García Luna por un desvío de 2 mil 600 millones de pesos y 77 millones de dólares de la SSP, entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la empresa Nunvav Inc, creada en Panamá y que fue utilizada para financiar el ritmo de vida que el exmando tenía en Miami.

Judicialización

La FGR informó que, una vez que termine de obtener algunas pruebas pendientes, procederá a judicializar las imputaciones penales derivadas de las investigaciones que lleva a cabo contra Genaro García Luna, cinco personas y cinco empresas.

La dependencia a cargo de Alejando Gertz Manero, confirmó que también investiga a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, exmandos policiacos e integrantes del primer círculo de García Luna, y señaló que estas indagatorias han avanzado.

La FGR explicó que ya ha obtenido evidencias con base en autorizaciones judiciales y está a la espera de respuestas de algunas solicitudes de asistencia internacional presentadas ante las autoridades norteamericanas.

“Los avances se han ido dando conforme las distintas autoridades han brindado su colaboración; todo ello vinculado con las solicitudes de asistencia internacional que se han tramitado ante los Estados Unidos de América; y que habrán de ser recibidas conforme los procedimientos en ese país lo vayan permitiendo”, expuso.

“Una vez que se reúna la totalidad de la información autorizada por los jueces y obtenida legalmente, se procederá a la imputación judicial correspondiente”.