Ciudad de México.- El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y los empresarios Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala, aparecen en una lista de personajes que trasladaron recursos a paraísos fiscales, según una amplia investigación internacional revelada este domingo.

El senador morenista Armando Guadiana, y la pareja del titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, Julia Abdala, también están implicados en el uso de paraísos fiscales en la filtración denominada Pandora Papers, que fue hecha al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y en la que participaron medios como El País, The Washington Post, la BBC, Proceso, entre otros.

Los Pandora Papers incluyen 11.9 millones de archivos en 2.94 terabytes, lo que hace a esta filtración la más grande, después de la conocida como Panama Papers. Dentro hay datos de 14 despachos financieros en diversos lugares del mundo, entre los que están Vietnam, Belice, las Bahamas y Seychelles, según El País y The Guardian.

De acuerdo con El País, unos 3 mil mexicanos aparecen en la filtración y han usado empresas fantasma, fideicomisos opacos y maniobras para trasladar sus recursos a paraísos fiscales y evitar a las autoridades en esa materia.

En 2017, Scherer Ibarra, quien renunció a principios de septiembre como consejero jurídico del Gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador, era el único propietario de una empresa en las islas Vírgenes Británicas, según la investigación. La compañía, 3202 Turn Ltd, tenía activos de 2 millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado.

Scherer aclaró a El País que las operaciones ocurrieron cuando él no era funcionario público.

Además, en Florida hay una compañía con el mismo nombre, que es propietaria de un departamento lujoso con vista al mar en Miami. Este inmueble fue comprado en 2006 por 1.2 millones de dólares, y según el registro oficial del condado de Miami Dade, los impuestos de vivienda los pagó Scherer entre 2013 y 2016.

La empresa en Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer entró al Gobierno mexicano, pero la de Florida sigue siendo propietaria del departamento.

En el caso de Arganis, el secretario de Comunicaciones y Transportes aparece como propietario de una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene el nombre de Desbond Finance Limited.

Según El País, Arganis reconoció su participación en la empresa, pero aseguró que los recursos eran de su “ejercicio profesional en el sector privado”.

Dos coahuilenses involucrados

Dos coahuilenses fueron señalados por la investigación periodística denominada Pandora Papers, que efectuó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que permite ver la estructura financiera a nivel mundial que se utiliza para evitar el pago de impuestos.

Armando Guadiana Tijerina, empresario coahuilense y senador de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue señalado por El País como cliente del Stanford, junto a su familia.

De acuerdo con la investigación, en 2007 el empresario carbonífero abrió un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, The Hawaii Trust, en el cual tenía en propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.

Esta estructura fue creada con un depósito inicial de 250 mil dólares a través del agente Alcogal, y el empresario aparece como único beneficiario hasta su muerte, para luego ceder este derecho a sus cuatro hijos.

Alberto Hurtado, director de Comunicación del también empresario minero, indicó que debido a que se trata de un tema de inversión privada de hace más de 14 años, un equipo jurídico y contable analizará la información técnica y luego se emitirá una postura oficial.

Trascendió que el propio Guadiana Tijerina precisó en entrevista con los autores de la investigación, que no invirtió en el proyecto minero de Colombia, que nombró a sus hijos “como nombra uno al papá, al hermano, o a cualquier otra persona”, y que aunque en los documentos realizados con el agente financiero dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares, explicó que su declaración patrimonial no registraba ese monto por “error” de sus contadores.

En la cartera de clientes de Stanford se encontró también a Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila, extitular de Sagarpa entre 2012 y 2015, y exembajador de México en Cuba.

De acuerdo al periódico El País, se detectaron a su nombre dos fideicomisos estadunidenses, uno de ellos Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust, de los cuales aparecen como beneficiarios su hermana, esposa e hijos.

Con información de Diana Martínez