Ciudad de México.- Sin estar autorizada para captar recursos, la fintech AlquimiaPay ofrece servicios bancarios y financieros con los que ya defraudó a miles de personas y empresas por un total aproximado de mil 600 millones de pesos, denunció GMK & Associates, Law & Crisis Firm, representante legal de algunos afectados.

Raúl García, socio director del despacho de abogados, relató en entrevista que AlquimiaPay solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para operar bajo la Ley Fintech, pero le fue denegado.

Presuntamente, Juan Sergio Loredo Foyo y Gonzalo Loredo Foyo, propietarios de AlquimiaPay y de una Sofom no regulada denominada Rami Estrategias, han utilizado los recursos de sus clientes para otorgar préstamos personales y empresariales.

La documentación recabada por el despacho de abogados GMK & Associates permite deducir que supuestamente AlquimiaPay transfería los fondos sustraídos de su cuenta concentradora a otra entidad denominada Sofom Waer que, a su vez, canalizaba dinero a Rami Estrategias para que desde ahí se dirigieran fondos a distintas personas físicas y morales bajo la discrecionalidad de Juan Sergio Loredo Foyo.

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Empiezan a prestarle a distintas empresas, nosotros tenemos ubicadas tres, con un monto total de préstamos documentados de aproximadamente 600 millones de pesos.

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Independientemente de usar ese dinero, que es dinero de los cuentahabientes que AlquimiaPay no puede captar, están afectadas empresas y personas; tenemos un cliente al que le desfalcaron cerca de 20 millones de pesos”, señaló García.