Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló la red delictiva conocida como “El Caballito”, una organización dedicada a la evasión fiscal a gran escala mediante el uso de comprobantes apócrifos. Según informó Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, este grupo operaba con una estructura compleja que permitía defraudar al fisco por montos superiores a los 12 mil millones de pesos.

Un esquema de tres niveles

Durante la conferencia de prensa donde se detallaron los resultados de la investigación, el funcionario explicó el modus operandi del grupo, diseñado para evadir impuestos mediante la creación de empresas “facturadoras” y fachadas:

1. Diseño y comercialización: El núcleo de la red estaba compuesto por personas físicas especializadas en crear esquemas para que empresas reales simularan operaciones y obtuvieran deducciones falsas.

2. Estructura fachada: Constituían empresas y asociaciones civiles bajo el pretexto de ofrecer “planeación laboral”, para ejecutar la facturación irregular.

3. Lavado y evasión: Inyectaban capital para pagar nóminas y otros incentivos, evitando el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y manipulando las retenciones correspondientes.

Lara destacó que esta red operaba mediante 15 entidades que servían de fachada y tenía presencia en Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Estas actividades, precisó, violan gravemente el Código Fiscal de la Federación, delito que puede alcanzar hasta nueve años de prisión y amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución.

Detenciones y decomisos

Como resultado de las diligencias, la FGR confirmó la captura de ocho personas señaladas como presuntos integrantes de la red, identificados como Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’ (quienes serían los líderes), además de Laura Belén ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’.

El operativo también incluyó el cateo y aseguramiento de 11 domicilios y 16 vehículos (14 autos y dos motocicletas). Asimismo, las autoridades incautaron una importante cantidad de efectivo en diversas divisas extranjeras, que incluyen:

– Moneda nacional: 1 millón 90 mil 550 pesos.

– Divisas: 17 mil 945 dólares, 106 mil yenes, 1,700 libras esterlinas, 1,570 euros, 370 soles y 1,050 coronas danesas.

La FGR adelantó que el caso continúa bajo investigación para determinar la red de clientes y beneficiarios finales que utilizaron los servicios de esta organización para evadir sus obligaciones fiscales.