Chicago, Illinois.- El cártel de Sinaloa, que lideraba Joaquín “El Chapo” Guzmán, utilizó algunas de sus ganancias producto de la venta de drogas en Estados Unidos, para comprar oro en casas de empeño, venderlo y enviar el dinero a México.

Según Bloomberg, que cita registros de una Corte Federal de Chicago que lleva el caso, el cártel envió más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida, Natalie Jewelry, que fundía el metal y lo vendía a cambio de efectivo.

Luego, el grupo delincuencial utilizaba facturas falsas para justificar el envío de los ingresos a una empresa en México.

Entre 2011 y 2014, según la demanda radicada en la corte de Illinois, la compañía supuestamente recibió cientos de cajas enviadas por el cártel, que usaba alias como “Chicago Gold” o “Shopping Silver”.

La firma de Florida se quedaba con una comisión del 1% y reenviaba el resto del dinero a una empresa en México propiedad de un hombre identificado como miembro del cártel de Sinaloa, Carlos Parra-Pedroza, llamada Mexico British Metal, según los documentos judiciales citados por Bloomberg.

Incomparable

John Cassara, un exagente especial del Departamento del Tesoro, y autor de libros sobre el lavado de dinero, señaló que el modus operandi empleado por el cártel de Sinaloa evidencia cómo el oro puede ser utilizado para ocultar transferencias ilícitas de dinero.

“Si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro. En realidad no hay nada comparable”, dijo el exagente a la oficina especializada en Finanzas.

Y es que, explicó Cassara, una vez que se funde el oro, el origen de las materias primas es difícil de rastrear y rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo.

Además, muchas de las empresas que operan con oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal como los bancos.

De acuerdo con los documentos de la Corte federal de Chicago, Parra-Pedroza está entre quienes enfrentan cargos y es uno de los acusados de contratar mensajeros para recoger los ingresos de la droga, y luego comprar barras y piezas de oro de joyerías y empresas del área de Chicago.

Sin sospecha

Según los documentos de Chicago, los miembros del grupo enviaban el oro a través de FedEx a la compañía de Florida para que lo fundiera y obtener luego efectivo.

Los registros también señalan que los documentos falsificados por el cártel hacían parecer que Mexico British Metal vendía el oro a la compañía anónima de Florida, lo que abonaba a que las transacciones parecieran legítimas.

En enero de 2014, con base en informes de aduana que mostraban discrepancias entre el volumen y el valor del oro procesado por la compañía, agentes federales acudieron a la oficina de Natalie Jewelry, ubicada en un parque industrial al norte de Miami e incautaron dinero en efectivo y “cientos de kilos de oro y plata”, según la fuente citada por Bloomberg.

Según esas fuentes, los registros de Natalie Jewelry revelaron vínculos de lavado de dinero con redes de tráfico de drogas, entre ellas el cártel de Sinaloa.

Mensajeros

Los propietarios de la joyerpia, Jed y Natalie Ladin, habían establecido una oficina para su empresa en la Ciudad de México.

La pareja se declaró culpable de conspirar para lavar dinero en nombre de un narcotraficante mexicano, pero no han sido acusados de lavado de fondos para el cártel de Sinaloa.

Jed, que fue condenado a tres años de prisión, se negó a ser entrevistado. Natalie fue condenado a tiempo cumplido y libertad bajo supervisión.

Hubo un extraño incidente durante el seguimiento del caso en Miami. Cuando un equipo SWAT vigilaba en frente del almacén de la joyería, un sedán negro se detuvo.

Un hombre se bajó, abrió el maletero y sacó un maletín, y se dirigió hacia la puerta del negocio. Todo quedó en las grabaciones del operativo federal.

“Sólo tengo que dejar este oro y obtener un recibo. Necesito un recibo”, dijo el sospechoso. Entró en la oficina de la joyería y dejó el maletín, que estaba lleno de oro.

Si él era un mensajero del cártel, su insistencia en la documentación puede ser comprensible: en las grabaciones previas, Parra-Pedroza describe un servicio de mensajería que admitió la pérdida de dinero, después de afirmar que fue capturado por las autoridades. “Creo que incluso le cortaron los dedos”, sentencia. (Con información de Chicagio Tribune)

Querían tequila para lavar

La organización de “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) extendió sus operaciones en Centro y Sudamérica para “lavar” dinero por medio de empresas.

Además de la compra-venta de bienes muebles e inmuebles, Gerardo González Valencia, líder de esa organización, buscó junto con su esposa Wendy Amaral Arévalo, constituir una empresa tequilera de baja producción al tratarse de tequila artesanal.

Según la investigación que se tiene abierta contra “Los Cuinis” en Uruguay, Wendy Amaral Arévalo, identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las cinco mujeres que “blanqueaban” dinero, figura como la cabeza principal en cuatro empresas constituidas en Panamá y con operaciones en Uruguay.

Entre 2011 Gerardo González dejó México para evitar ser detenido, y buscó posicionarse en Uruguay.

El documento indica que la esposa-empresaria de Gerardo González Valencia adquirió la compañía panameña Del Todo Enterprise, con el propósito de registrar, fabricar y comercializar tequila; aunque no se explica a detalle, el brazo financiero del CJNG no pudo concretar ese proyecto.

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay cruzó información y detectó una cuenta bancaria que manejaba ella en Uruguay, y que estaba vinculada con las empresas constituidas en Panamá, Montella Global, Dalaithy, Tossa del Mar y Del Todo Enterprise, en las dos primeras, la esposa del líder de “Los Cuinis” era la directora general, en la otra era la apoderada y en la última, aunque
fue adquirida, no se especifica su cargo. (Agencias)