Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó a 185 millones de pesos las sanciones que fueron aplicadas contra CIBanco, Intercam y Vector, tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar involucrados en presuntas actividades de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

Aclaró que las multas dadas a conocer este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), corresponden a las mismas que dio a conocer el pasado 25 de junio, en un documento en respuesta a las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, en el que informó un monto menor de multas.

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El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Aclaró que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha carece de información en este sentido. 

En su comunicación del 25 de junio, Hacienda no detalló las sanciones a cada firma señalada por EU.

Después de la acusación a CI Banco, Intercam y Vector de lavado de dinero, estas instituciones han estado registrando salidas de recursos de sus clientes, dijo José Antonio Quesada, asesor de la presidencia nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Entre 30 y 40% de los clientes de CI Banco retiraron sus recursos en los primeros dos días después de la acusación. En Vector Casa de Bolsa también han resentido estos movimientos.