México, D.F.- La Asociación Mexicana de Casas de Cambio advierte en un documento que la ley contra el “lavado” de dinero enfrenta “diversas debilidades”.

En reunión con legisladores, la agrupación pidió que los partidos políticos y las aduanas sean sujetos obligados en la revisión de recursos.

El reporte critica además la desigual regulación a las entidades financieras. Considera que en casas de empeño y Sofomes no hay una constante sobre los puntos a revisar.

También alerta sobre la falta de infraestructura del gobierno para revisar los reportes de operaciones “sospechosas, inusuales y relevantes”, que envían las entidades a la Unidad de Inteligencia Financiera.

César Tello, vicepresidente de la Asociación, consideró un obstáculo el bajo nivel de bancarización de la economía, ya que la mayoría de las transacciones aún se realizan con efectivo.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) han estimado que el negocio de “lavado” de dinero representa 45 mil millones de dólares al año.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se aprobó en el Senado. Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, donde se turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis.