Ciudad de México.- Una red de fraude y extorsión operada por nigerianos en Estados Unidos, México y Nigeria, fue detectada por la Unidad De Inteligencia Financiera (UIF), la cual afectaba a empresas mexicanas.

De acuerdo con la información brindada mediante conferencia de prensa a cargo de Santiago Nieto, titular de la UIF y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detectaron operaciones financieras procedentes de México hacia Nigeria, así como envío y compra de artículos y autos de lujo.

“ Se pudo conocer que esta célula delincuencial obtenía cantidades millonarias de dinero en moneda nacional y divisas extranjeras que eran transferidas a cuentahabientes en Nigeria y países de Asia y Europa.

“ Se pudo identificar el modus operandi para cometer los fraudes a través de (…) cibernéticos a empresas que realizaban transferencias electrónicas y el pago de nómina a sus empleados”, señaló Hatfuch.

A través de los hackeos se apoderaban de los fondos de las empresas y a través de sus operadores en México realizaban las transacciones bancarias por medio de aplicaciones bancarias para comprar relojes, autos de lujo, ropa de diseñador y bitcoins que eran enviados a Nigeria.

Entre las cuentas, se ubicó una en la que había 149 millones de pesos, la cual fue congelada, sin embargo se calcula que la célula llegó a mover hasta 500 millones de pesos, por lo que se pidió apoyo a instituciones internacionales.

Tras las investigaciones, se realizó un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo donde se logró la detención de dos hombres de nacionalidad nigeriana y dos mujeres mexicanas, así como 52 teléfonos con los que se realizaban las operaciones.

“ Es un fraude de naturaleza cibernética, con origen en Estados Unidos y que operaba en el País, con destino a Nigeria por lo que se ha pedido el apoyo de este país para identificar el destino final de los recursos y continuar con las investigaciones”, dijo el titular de la UIF.