Además, en un oficio enviado a la Corte el pasado 20 de noviembre, los fiscales estadounidenses han revelado que cuentan con pruebas relacionadas con declaraciones impuestos de varios de los acusados y de la congregación religiosa, que confirmarían el uso de fondos para actividades de trata y otros ilícitos financieros.
Todo lo anterior se deprende de la investigación oficial presentada el pasado 14 de agosto por el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan en contra de Naason Joaquín y de al menos cinco personas más ligadas a la Iglesia de la Luz del Mundo, una organización religiosa cristiana fundada hace casi cien años en México, y con presencia también en varios estados de los Estados Unidos.
La tesis de los fiscales es que, bajo el manto de comportarse como una organización religiosa, la Luz del Mundo es también una empresa delictiva que, por generaciones, ha abusado de sus fieles. Dichos maltratos van desde abusos sexuales y trata de personas en algunos casos, hasta una explotación económica generalizada en la congregación.
Los beneficiarios de dichas actividades delictivas serían Naason y sus cómplices, quienes se han enriquecido significativamente. A través de operaciones de triangulación y blanqueo de capitales, dice la acusación, todos los implicados han aprovechado esos recursos para invertirlos desde viajes hasta en propiedades.
El 23 de septiembre Naason Joaquín García fue trasladado desde California donde se encontraba cumpliendo una condena por cargos de índole sexual, hasta Nueva York, para ser presentado y procesado por este nuevo caso. Desde esa fecha se encuentra recluido en la cárcel metropolitana de Brooklyn, NY
¿No culpables?
De acuerdo con lo registros judiciales, el pasado 8 de octubre los fiscales presentaron ante la corte en calidad de detenido a Joram Nunez Joaquín, pastor y miembro asociado de la Iglesia La Luz del Mundo y quien estaba a cargo de la sucursal y congregación del grupo religioso en Chicago.
De acuerdo con la acusación de los fiscales Nunez Joaquín fue uno de los facilitadores y beneficiarios de las actividades de la empresa criminal, lo que lo hace probable responsable de cargos de delincuencia organizada.
En la audiencia realizada ante la jueza federal Loretta A. Preska, el detenido se declaró no culpable de la actividad delictiva que se e imputa. La jueza le negó el beneficio de una fianza para quedar en libertad y el 15 de diciembre será su próxima audiencia de revisión del proceso.
Posteriormente, el 16 de octubre fue presentada ante la misma corte Eva García de Joaquín, conocida como “hermana Eva”, madre de Naason Joaquín. A ella se le imputaron los delitos de delincuencia organizada y complicidad para cometer delitos de trata de personas. Los fiscales dicen que durante décadas facilitó y en algunos casos participó en el abuso sexual de menores y jóvenes en el contexto de la iglesia.
Tras hacerse la lectura de cargos la mujer se declaró no culpable de los delitos que se le imputan. Al igual que en los casos previos la jueza Loretta A. Preska le negó le beneficio de la libertad bajo fianza por lo que permanecerá detenida mientras se desarrolla todo el proceso. Su audiencia de seguimiento también será el 15 de septiembre,
Impuestos, prueba clave
El pasado 20 de noviembre el fiscal en jefe Jay Clayton presentó una moción dirigida a la referida jueza federal en la que revela que cuenta con información fiscal de varios de los acusados la cual fue remitida por el Servicio de Impuestos Interno (IRS), previa autorización judicial.
El Gobierno subraya que planea usar esos documentos para demostrar el uso de fondos para facilitar trata sexual y otros delitos financieros de los líderes de la Luz del Mundo. Por ello, y dado el carácter de información altamente personal y sensible de estos datos, los fiscales solicitaron a la jueza autorización para que esa información se incorpore al caso y se entrega a la defensa para preparar su caso.
En caso de que dicha autorización sea concedida, los fiscales solicitan que los documentos fiscales sean entregados bajo la clasificación “Attorney’s Possession Only”, lo que limita el acceso directo de los acusados a copias físicas, pero sí permite al abogado revisarlos y discutir su contenido con el cliente dentro de los límites de la orden de protección.
Se prevé que sea entre el 24 y el 27 de noviembre, previo al receso de Día d acción de Gracias, cuando la jueza determine si acepta el ingreso de esta evidencia.
