Washington.- El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, denunció que ciudadanos de China participan en operaciones de lavado de dinero para cárteles de la droga con sede en México, representando una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense y para la seguridad nacional.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que estas redes de lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes al sistema financiero de Estados Unidos.

Según el organismo, estas actividades interfieren con los mecanismos legales de vigilancia financiera, dificultan el rastreo de transacciones sospechosas y ponen en riesgo la estabilidad económica de la nación.

FinCEN destacó que, desde agosto pasado, cuando emitió un primer aviso sobre prácticas de blanqueo de capitales asociadas con transacciones transnacionales, ha recibido más de 500 reportes relacionados con actividades sospechosas de lavado de dinero.

Estos reportes documentan transacciones por aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025, las cuales estarían vinculadas con operaciones financieras ilícitas de estas redes.

El organismo explicó que ha establecido canales de intercambio de información con autoridades chinas como parte de un trabajo colaborativo para identificar, rastrear y frenar la actividad ilícita.

Este intercambio es parte de los esfuerzos continuos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para aplicar medidas sistemáticas que permitan enfrentar la expansión de estas redes y proteger el sistema financiero internacional.

FinCEN señaló que continuará con acciones para identificar y limitar el acceso de operaciones ilícitas a los sistemas financieros de Estados Unidos y de otros países, enfatizando la importancia de la cooperación internacional con instituciones financieras y fuerzas del orden para contrarrestar el flujo de ganancias ilegales de los cárteles.

La denuncia se da en un contexto global donde autoridades estadounidenses han intensificado los esfuerzos contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente en operaciones que involucran redes extranjeras que brindan servicios financieros ilícitos para ocultar el origen de fondos generados por la venta de drogas como el fentanilo.

FinCEN subrayó que la detección y el bloqueo de este tipo de operaciones son fundamentales no solo para proteger la seguridad económica, sino para dificultar que los ingresos criminales se reinviertan en actividades que agraven la violencia y el tráfico de drogas.

Con información de ABC Noticias