Ciudad de México.- La Policía de Colombia detuvo en Bogotá a un ciudadano israelí-mexicano de 61 años, identificado como Mikhael Mezrahi, alias el Banquero, quien era buscado por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por un fraude superior a 16 millones de dólares contra un banco de Dubái. La corporación informó de la captura este viernes.

El arresto ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado. De acuerdo con la Policía, Mezrahi debe cumplir una condena penal en Emiratos Árabes Unidos por estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

Las autoridades lo vinculan con una red internacional que defraudó al Banco de Khartoum en Dubái. Según el comunicado, sus integrantes se hacían pasar por inversionistas de alto perfil y representantes de proyectos comerciales legítimos, y presentaban avales bancarios, contratos y documentos financieros falsos para sustentar sus propuestas.

La organización también montó reuniones y simulaciones para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. Una vez que obtenían el dinero, lo transferían a sociedades relacionadas con el detenido, entre ellas la empresa WYB AG General Trading.

Para ganar tiempo y sacar los recursos del país, la red recurrió a tácticas dilatorias, como el envío de órdenes de transferencia falsas, detalló la Policía colombiana.

Mezrahi quedó a disposición de la Fiscalía General de Colombia, mientras se realizan los trámites diplomáticos y judiciales para su extradición a Emiratos Árabes Unidos.