Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro estadunidense marcó ayer a tres instituciones financieras y bancarias con sede en México: CIBanco, Intercam y Vector, esta última propiedad del exjefe de Gabinete durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, el empresario regiomontano Alfonso Romo, por sospechas de lavado en distintas operaciones para cárteles de la droga.

“ Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadunidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.  

Bessent precisó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo que proporciona el Departamento del Tesoro de EU para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Según lo estipulado, CIBanco como institución financiera representa “una de las principales preocupaciones” en materia de lavado de dinero en relación con opioides, debido a su “arraigado patrón” de asociaciones, transacciones y prestación de servicios que facilitan el tráfico de asociaciones delictivas como el cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel del Golfo.

Destacó un caso de 2023, cuando supuestamente un empleado de CIBanco facilitó “a sabiendas” la creación de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo.

Por otro lado, FinCEN detalló que Intercam es “preocupación principal” en materia de lavado de dinero debido a un supuesto patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que “facilitan el tráfico ilícito” de opioides por parte de cárteles mexicanos, principalmente el CJNG.

Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Vector Casa de Bolsa, supuestamente, facilita actividades al cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo.

Resalta que, de 2013 a 2021, un intermediario del cártel que lideraba Joaquín Guzmán, empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de EU a México a través de la financiera de Alfonso Romo.

Sacude organismos

El señalamiento en EU por presunto lavado de activos se traduce, en la Secretaría de Hacienda, en la especulación sobre cambios en dos organismos clave: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En el primero, por ejemplo, a comienzos de año se hablaba de designar como reemplazo de Jesús de la Fuente a Alfredo Navarrete Martínez, hijo de Ifigenia Martínez, pero el problema radica en su cercanía con Alfonso Romo, el dueño de Vector, ahora señalado por Washington.

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