Ciudad de México.- Un juez federal frenó temporalmente cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada contra Jorge Bechara Estefan López, hijo del ex priista Jorge Estefan Chidiac, el cual es accionista de Grupo Potesta, una de las empresas indagadas por huachicol fiscal, defraudación al fisco y lavado de dinero.

Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Puebla, concedió al empresario la suspensión provisional contra un eventual mandamiento de captura, en un amparo promovido el pasado 12 de septiembre, según registros judiciales.

El juzgador le fijó el pago de una garantía de 30 mil pesos para mantener vigente la protección judicial y acordó celebrar para el próximo 1 de octubre la audiencia incidental en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva.

Este tipo de amparos son conocidos como “buscadores”, ya que a los quejosos les permite rastrear en las fiscalías y los juzgados la existencia de una orden de aprehensión. Cuando una autoridad informa al juez que sí existe un mandato de captura, se concede la suspensión definitiva.

Grupo Potesta es una de las empresas que investiga la Fiscalía General de la República en la carpeta de investigación que llevó a la cárcel al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y mantiene prófugo de la justicia a su hermano, el Contralmirante Fernando.

“Existe la sospecha razonable de la probable comisión de conductas encaminadas a la defraudación fiscal, operaciones simuladas y operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de Grupo Potesta”, dice la FGR en la indagatoria.

Según dicha indagatoria, la FGR solicitó a un juez especializado geolocalizar 101 números telefónicos de empresas y personas físicas, entre ellas las de la compañía en cuestión. Además, requirió al Servicio de Administración Tributaria de la empresa.

De acuerdo con el expediente, Grupo Potesta inició operaciones el 7 de noviembre de 2016, teniendo como accionistas a José Pedro Sánchez Campos, Mario Behar Vantolra y Jorge Bechara Estefan López, y como representante legal a Ernesto Javier Osorio Perdomo.

Un 70 por ciento de sus actividades eran la comercialización de hidrocarburos, el 15 por ciento de petroquímicos y el otro 15 por ciento de petrolíferos, de acuerdo con los registros de la razón social.

Estefan López es hijo de Jorge Estefan Chidiac, quien fuera secretario de Finanzas del CEN del PRI y diputado federal por el mismo partido y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Defraudación fiscal y lavado

En la indagatoria contra los marinos, la FGR refiere que Grupo Potesta declaró al SAT ingresos menores a los que realmente recibió, razón por la que se presume que incurrió en el delito de defraudación fiscal.

La FGR señala que esta empresa recibió Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) de ingresos vigentes por más de mil 700 millones de pesos de algunos proveedores que investigados por huachicol fiscal.

También, celebró operaciones con diversos proveedores entre los que destacan los 220 millones de pesos que tuvo con Vector Casa de Bolsa, la empresa de Alfonso Romo, razón por la que la Fiscalía presume que “por medio de esta institución financiera podría estar enviando recursos hacia otras entidades o países con la finalidad de pretender ocultar recursos financieros”.

El SAT informó a la Fiscalía que Grupo Potesta hizo sus declaraciones al fisco en los ejercicios de 2021 al 2023 y que en ellas detectó que había presentado deducciones superiores a los ingresos declarados y, por consiguiente, pérdidas.

“En el 2023 la empresa reporta que cuenta con ocho empleados, aunque reporta también gastos por honorarios. Sin embargo, Grupo Potesta, presentó Ingresos acumulables por 87 millones 8 mil 923 pesos”, dice la FGR.

“Por lo anterior, se estima que la empresa en el ejercicio de 2021 está omitiendo declarar ingresos lo que podría indicar una probable defraudación fiscal”.

En el 2021, supuestamente manifestó ventas inferiores a los CFDI’s emitidos por la empresa y la diferencia no declarada es por más de un millón pesos. Además, tuvo operaciones por más de 10 millones de pesos y canceló operaciones por más de 7 millones de pesos con otras empresas investigadas.

Agrega que la empresa celebró operaciones con las “factureras” Distribuidora Industrial Fronteriza de C.V. por más de 9 millones de pesos; Karina Melissa Guerrero Rodríguez, por más de 7 millones; y Maquinaria Pesada para la Construcción I.P.R S.A. de C.V. por más de un millón.

“Grupo Potesta celebró operaciones por más de 156 millones de pesos con Altos Energéticos Mexicanos S.A. De C.V quien es señalada en notas periodísticas por ser integrante de una red comercial formada por varias empresas que utilizan un modus operandi para robar miles de barriles de hidrocarburos a Pemex”, dice la indagatoria.