Las medidas se realizaron en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a 14 sujetos:
•12 personas físicas
•2 empresas
Lo anterior por su presunta relación con operaciones financieras ilícitas y tráfico internacional de drogas.
¿Qué detectaron las autoridades?
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.
Asimismo, indicó que se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
Refirió que se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
📢 #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro… pic.twitter.com/JiXEuWJ44G
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026
En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones ilegales e implementar las medidas legales correspondientes.
Destacó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadunidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
Ante ello, precisó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos ilegales.
