Ciudad de México.- La Administración del presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia que, aseguró, está al servicio del Cártel de Sinaloa para lavado de dinero.

Según el Departamento del Tesoro de EU, el grupo es controlado por la Familia Hysa (Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, además de Eselda Baku, antes Eselda Hysa e hija de Ramiz), la cual estaría detrás de por lo menos 10 casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, en colaboración directa con el Cártel.

El único individuo señalado que nació en el país, considerado “comisionado” de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López.

Documentos oficiales señalan que Luftar Hysa, considerado el miembro más visible, mantiene negocios en México y Europa y ha dado entrevistas públicas sobre sus actividades. Arben, Fatos y Fabjon habrían dirigido operaciones clave, incluidas transferencias masivas de efectivo y uso de casinos como centros de blanqueo.

Además, Ramiz Hysa habría supervisado el uso de restaurantes y establecimientos de juego como fachadas para disfrazar ganancias ilícitas.

EU sanciona a red de casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para Cártel de Sinaloa

El rol de la familia Hysa en la triangulación internacional

• Luftar Hysa: Señalado como el líder visible. Reside entre México y Canadá. Es frecuentemente visto dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa.

• Arben Hysa: Ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a Estados Unidos para lavar dinero, utilizando establecimientos de juego y restaurantes de lujo. Posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México.

• Ramiz Hysa: Involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias del narcotráfico.

• Fatos y Fabjon Hysa: Junto con Luftar y Arben, estuvieron involucrados en el contrabando de dinero en efectivo a granel a Estados Unidos. Ambos utilizaron una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos.

• Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense anónima para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo desde México a Estados Unidos, donde la empresa de dicha persona fue utilizada para blanquear los fondos.

El documento también identifica a Gilberto López López, de nacionalidad mexicana, como notario de confianza de los Hysa, y a Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa, como parte de la directiva de una de las empresas sancionadas.

El imperio de casinos y empresas fachada sancionadas

Mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro lanzó una alerta sobre los 10 casinos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del mismo Departamento, anunció sanciones contra 20 empresas y 7 individuos.

Doce de las 20 compañías de la familia Hysa se ubicarían legalmente en Nuevo León. El resto está registrado en Sinaloa, Sonora y Baja California, así como en Canadá y Polonia.

Entre las compañías y entidades bajo el control de Hysa sancionadas financieramente por Estados Unidos figuran:

• Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., considerada central en las operaciones del grupo.

• Rosetta Gaming, S.A. de C.V.

• Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.

• Cucina Del Porto, S.A. de C.V. y El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., utilizadas para canalizar recursos hacia restaurantes y centros de consumo.

• Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.

• Entretenimiento Y Espectáculos B.C., S.A. de C.V.

• Grupo Internacional Canhysamex.

• H Hidrocarburos.

• Hysa Forwarders, S.A. de C.V.

• LH Pro-Gaming, S.A. de C.V.

• Procesadora de Alimentos Hs.

• Hysa Holdings.

• Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V.

• Operadora Alejil, S.A. de C.V.

• Bliri, S.A. de C.V.

Los casinos señalados por FinCEN son Emine, en San Luis Río Colorado; Mirage, en Culiacán; Midas, en Agua Prieta, Rosarito, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán; Palermo, en Nogales, y Skampa, en Ensenada y Villahermosa.

Entre los nombres que destacan están los casinos Midas, Emine, Mirage, Skampa (como el Skampa Casino de Villahermosa) y Palermo.

Las consecuencias del bloqueo financiero estadounidense

Hacienda confirmó que, en coordinación con el Departamento del Tesoro, bloqueó operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y suspendió actividades de empresas presuntamente relacionadas con ese grupo criminal.

Cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, de un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también quedará bloqueada.

Las medidas de FinCEN buscan prohibir a las instituciones financieras abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucren a alguno de los diez establecimientos de juego señalados. Hurley subrayó que el objetivo es provocar un “cambio positivo de comportamiento” en estas organizaciones.

El anuncio del Tesoro se produce dos días después de que el Gobierno mexicano clausuró 13 casinos que estarían relacionados con el crimen organizado. Dos de ellos, “Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora Tv Azteca”, son filiales de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con Hacienda, el flujo de dinero ilegal es superior a “mil millones de pesos (unos 54 millones de dólares) entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales.

Según la Orden Ejecutiva, el Tesoro congelaría todos los activos que los individuos y empresas señaladas tengan bajo jurisdicción de EU, además de prohibir a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con dichas entidades.

En septiembre de 2022 se publicó en México y en Albania información sobre la participación de la familia Hysa en el lavado de dinero y su presunta complicidad con Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

En aquella ocasión, el jefe del clan, Luftar, envío un escrito a medios de su país para desmentir los señalamientos y presentó denuncias en México contra quienes publicaron la información.

“ Deseo informar al público que las empresas que represento y sus ingresos son 100% legales y están autorizadas para operar por el Gobierno mexicano. Estas empresas no tienen ninguna relación con actividades ilícitas, mucho menos con lavado de dinero o cárteles mexicanos”, aseveró entonces. 

Ayer, la OFAC indicó que los hermanos Hysa han lavado cantidades millonarias a través de transacciones realizadas entre sus empresas y con una persona estadounidense que no fue identificada en el comunicado emitido.

“ Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a los Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos”, señaló. 

Además, detalló, Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con la carta que en 2022 Luftar envío a medios en su país, el empresario casinero emigró de Albania a finales de los noventa, debido al conflicto armado que había y, tras un periplo por distintos países, llegó a México en 2004, en donde se estableció.

Con información de Agencia Reforma