México, D.F.- En los últimos dos años, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió un promedio de 45 mil reportes inusuales por año, informó la Secretaría de Hacienda.

La dependencia agregó que de esos registros remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia.

La dependencia a cargo de Ernesto Cordero dio a conocer hoy que en el 2009 se contabilizaron 52 mil 958 reportes de operaciones inusuales, cifra superior al registro de un año atrás cuando se sumaron 36 mil 934 reportes.

Hasta el mes de febrero se tienen contabilizados 7 mil 867 reportes inusuales, los cuales son operaciones que no son común en el comportamiento de los clientes y que de acuerdo con ciertas características se puede presumir que provienen de actividades ilícitas.

“La experiencia internacional apunta que no todos los reportes de operaciones inusuales terminan en una investigación de “lavado” de dinero, pero son determinantes para la acción preventiva a que se ha comprometido la autoridad para evitar el uso del sistema financiero por parte de la delincuencia”, detalló Hacienda.

En una información divulgada hoy, la Secretaría de Hacienda destacó que el volumen de operaciones inusuales varía de un país a otro.

Agregó que esa situación está relacionada principalmente con el tamaño de su sistema financiero, la utilización de instrumentos de riesgo y el grado de atención que se le preste a las recomendaciones de la comunidad internacional sobre mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero.